Precaución con las estafas con monedas MEME en la red: todos los casos de fuga por 3.7 millones de dólares en la cadena expuestos

【币界】Las instituciones de seguridad han realizado un seguimiento profundo de un caso de estafa a gran escala, revelando una red de operación de criptomonedas que sistemáticamente engaña a los inversores minoristas.

El detonante del incidente fue la promoción en redes sociales del perfil ShittymikeSol sobre una «historia de riqueza rápida». El 29 de diciembre de 2024, esta cuenta que se autodenomina desarrolladora del proyecto $PNUT publicó: tras un año de descanso, realizó su primera operación con 500 dólares invertidos en $HNUT, que en un día se valoró hasta 200,000 dólares, y al día siguiente, en el pico, realizó una venta para obtener ganancias de 700,000 dólares. Luego, en un tuit, guió a sus seguidores a copiar la operación e invitó a unirse a un grupo de Telegram.

Pero pronto surgieron problemas. El precio de $HNUT cayó repentinamente un 99.99%, y parece que los responsables del proyecto retiraron fondos y huyeron. Este esquema es muy familiar: características típicas de un «Rug Pull» (tirón de alfombra).

El rastreo en la cadena muestra que la situación es mucho más compleja de lo que parece. Analizando las primeras transacciones de gran volumen y las direcciones sospechosas de «operaciones con información privilegiada», las instituciones de seguridad descubrieron que los fondos se dirigían a una cartera pública de ShittymikeSol (9B1fR…WZb4). Al profundizar, se encontró que en solo ocho días, estos fondos se consolidaron en una única dirección (2hnAT…GUjf), con un monto total de hasta 3.7 millones de dólares. Incluso los fondos remanentes del proyecto $HNUT también fluyeron hacia esa misma dirección.

Lo más aterrador es que este equipo manipulador no actuó solo una vez. La investigación adicional reveló que usaron la misma estrategia para manipular varias monedas meme como $SHEKER, $Gonk, $MADURO, $FAFO, $Trump, $DIM, $TRUMP2, $BANGER, $Lily, $ROY, $horge, $WhiteShark, $bork, $bonkdog, $BITPEPE, entre otras. Todas estas monedas sufrieron caídas abruptas similares, y los fondos y ganancias residuales de los proyectos terminaron en la misma dirección.

Esto no es un caso aislado, sino una cadena completa de estafas. Desde crear «historias de éxito» → atraer seguidores → manipular para subir el precio y captar fondos → desplome en el pico → concentración de fondos, cada paso está cuidadosamente diseñado.

Consejo para los inversores: Cualquier promesa de «enriquecimiento fácil» debe ser vista con cautela. Los influencers que recomiendan operaciones y las historias de altos rendimientos suelen esconder esquemas cuidadosamente planeados. Antes de seguir la tendencia, pregúntese tres cosas: ¿Por qué esa persona quiere ayudarme a ganar dinero? ¿El flujo de fondos del proyecto es claro? ¿Son reales los registros de transacciones pasadas?