Transfieren 7 millones de dólares en fondos de estafa a través de múltiples cadenas, los servicios de mezcla se convierten en una nueva herramienta de escape

Según las últimas noticias, una cartera ha transferido 700 millones de dólares desde varias carteras en la cadena TRON hacia la cadena cruzada de Ethereum. La trazabilidad de los fondos indica que estos podrían tener origen en una estafa de inversión conocida como “杀猪盘”. De esos fondos, 3,1 millones de dólares ya han sido enviados a Tornado Cash para su mezcla. Este incidente vuelve a poner de manifiesto cómo los estafadores utilizan puentes entre cadenas y servicios de mezcla de privacidad para evadir el seguimiento de fondos.

Resumen del incidente

Información clave sobre el flujo de fondos

• Monto transferido: aproximadamente 700 millones de dólares
• Cadena de origen: TRON (zona de acumulación de fondos fraudulentos)
• Cadena de destino: Ethereum (destino de la transferencia)
• Organismo de monitoreo: Specter
• Parte mezclada: 3,1 millones de dólares en Tornado Cash

¿Qué es “杀猪盘”?

“杀猪盘” es un tipo típico de estafa en inversiones en criptomonedas. Los estafadores establecen relaciones de confianza con las víctimas a través de redes sociales, aplicaciones de citas, etc., y luego las inducen a invertir en plataformas o proyectos falsos. Esta estafa se caracteriza por tener un ciclo largo, montos elevados y un disfraz profundo, haciendo que las víctimas continúen invirtiendo bajo la ilusión de obtener beneficios, hasta que los estafadores desaparecen con todos los fondos.

Análisis profundo

Propósito de la transferencia cruzada

Mover fondos de TRON a Ethereum no es una elección al azar. Aunque TRON tiene costos de transacción bajos, Ethereum ofrece mayor liquidez y soporte en exchanges, lo que facilita a los estafadores la posterior monetización o mezcla de fondos en esa red. La transferencia entre cadenas en sí misma es un método para evadir el rastreo: los fondos que saltan entre diferentes cadenas aumentan la dificultad de seguimiento.

El papel de los servicios de mezcla

Que 3,1 millones de dólares hayan sido enviados a Tornado Cash es un detalle especialmente importante. Tornado Cash es un protocolo de mezcla de privacidad que puede romper la transparencia de las transacciones en blockchain. Los estafadores mezclan parte de los fondos para cortar la relación entre el dinero y la actividad fraudulenta original en la cadena. Los fondos mezclados se convierten en tokens “limpios” que pueden ingresar a exchanges u otros protocolos DeFi sin ser identificados como provenientes de una estafa.

¿Por qué no toda la cantidad se mezcla?

Es importante notar que solo 3,1 millones de dólares de los 7 millones transferidos entraron en el servicio de mezcla, no toda la cantidad. Esto puede reflejar varias situaciones: los estafadores podrían planear usar otras partes para diferentes operaciones, o enfrentan limitaciones en la capacidad de mezcla, o aún no han decidido cómo manejar el resto del dinero. Esto también indica que todavía hay oportunidades para rastrear y congelar fondos.

Reflexión sobre el estado de la industria

Este incidente refleja los desafíos continuos que enfrenta la industria de las criptomonedas:

• El tamaño de las estafas está creciendo: una estafa de 700 millones de dólares es considerable, lo que indica que “杀猪盘” y otros fraudes siguen teniendo mercado en el ámbito cripto.
• Tecnologías siendo mal utilizadas: puentes entre cadenas, servicios de mezcla, tecnologías diseñadas para la protección de la privacidad, son utilizados por estafadores para evadir el seguimiento.
• Valor del rastreo en la cadena: herramientas de análisis en blockchain como Specter pueden detectar estos flujos anómalos, siendo cruciales para la prevención.
• Conciencia de los usuarios: muchas personas siguen siendo víctimas de “杀猪盘”, lo que señala que la educación y las alertas de riesgo deben reforzarse.

Resumen

El evento de transferencia cruzada de 700 millones de dólares en fondos fraudulentos muestra tres características principales de las estafas en criptomonedas: gran escala, múltiples métodos y rápida evasión. Desde TRON hasta Ethereum, y luego a Tornado Cash para la mezcla, los estafadores aprovechan al máximo las características del ecosistema blockchain para evadir el rastreo. Para los usuarios, esto es una advertencia clara: antes de invertir, verificar la legitimidad del proyecto y estar alerta a las induciones de inversión en redes sociales. Para la industria, también resalta la importancia de monitoreo en cadena, cumplimiento en exchanges y otras medidas preventivas.