El tribunal de Mumbai emite citaciones en el caso de blanqueo de dinero de Bitcoin por valor de Rs 6,600 millones

Fuente: CoinEdition Título original: La corte de Mumbai emite citaciones en el caso de Bitcoin Ganancia de Rs 6,600 Crore Enlace original: Un tribunal especial en Mumbai ha avanzado en los procedimientos del caso de lavado de dinero de alto valor “Gain Bitcoin”, emitiendo citaciones al empresario Ripu Sudan Kundra, conocido popularmente como Raj Kundra, tras la presentación de una denuncia complementaria por parte de la Dirección de Ejecución (ED).

La citación fue emitida el lunes después de que el tribunal tomara nota de la denuncia de la ED relacionada con un presunto esquema Ponzi de Rs 6,600 crore que involucra inversiones en Bitcoin. El juez especial R.B. Rote ordenó a Kundra y a su coacusado Rajesh Ram Satija que comparecieran ante el tribunal el 19 de enero de 2026. La orden siguió a los argumentos presentados por la Fiscal Pública Especial Kavita Patil en nombre de la agencia central.

En su orden formal, el tribunal ordenó que se iniciaran procedimientos legales contra Kundra, listado como acusado No. 17, y Satija, acusado No. 18, por delitos bajo la Sección 3 de la Ley de Prevención del Lavado de Dinero (PMLA), sancionables bajo la Sección 4 de la misma ley.

Origen de la investigación de la ED

La investigación de lavado de dinero proviene de múltiples informes de denuncia registrados por la Policía de Maharashtra y Delhi contra Variable Tech Private Limited y varias personas, incluido el fallecido Amit Bhardwaj, identificado por los investigadores como el presunto cerebro detrás del esquema. Según la ED, los acusados promovieron un plan de inversión bajo la bandera de “Gain Bitcoin”, prometiendo a los inversores retornos mensuales del 10%.

Los investigadores alegan que se recolectaron grandes volúmenes de Bitcoin del público bajo el pretexto de ser utilizados para operaciones de minería. En cambio, la agencia afirma que los fondos fueron desviados y ocultados a través de billeteras digitales.

Acusaciones relacionadas con transferencias de Bitcoin

Como parte de la investigación, la ED ha alegado que Kundra recibió 285 Bitcoins de Bhardwaj con el propósito declarado de establecer una granja de minería de Bitcoin en Ucrania. La agencia ha argumentado que la operación de minería propuesta nunca tuvo lugar y que Kundra continuó reteniendo los activos digitales. En el momento mencionado en la investigación, el valor de los Bitcoins se estimaba en más de Rs 150 crore.

En 2025, la ED adjuntó provisionalmente activos por valor de Rs 97.79 crore en relación con el caso. Estos incluían un apartamento residencial en Juhu, Mumbai, registrado a nombre de la esposa de Kundra, la actriz Shilpa Shetty, y una bungalow en Pune.

En diciembre, el tribunal aprobó la solicitud de la ED para emitir una Carta de Solicitud a las autoridades de los Emiratos Árabes Unidos. La solicitud busca asistencia legal para ejecutar órdenes de embargo relacionadas con propiedades inmuebles en los EAU que los investigadores alegan que fueron adquiridas con los beneficios del delito. El tribunal afirmó que dicha asistencia era necesaria para hacer cumplir sus órdenes bajo el marco de la PMLA.