Hoy hay una información que muchas personas quizás no hayan notado.

La Segunda Corte Intermedia de Shanghái recientemente organizó un seminario dedicado a discutir cómo unificar los criterios en casos relacionados con criptomonedas.

En cuestiones de lavado de dinero, no solo se mira el “resultado”, sino también si en ese momento sabías que el dinero tenía problemas; no se puede aplicar una responsabilidad por resultados de manera generalizada.

Siempre que tomes la iniciativa de “ocultar o encubrir el origen y la ruta de los fondos”, ya estás en una posición muy sensible en la evaluación, no es necesario esperar a que el dinero esté limpio para considerarlo.

El simple hecho de poseer monedas o hacer transacciones generalmente no se considera una actividad comercial, pero si sabes que la otra parte está realizando operaciones ilegales o encubiertas de cambio de divisas, y aún usas criptomonedas para facilitar una transacción, la gravedad aumenta y la naturaleza del asunto cambia completamente.

El mundo de las criptomonedas no prohíbe participar, pero quienes actúan como intermediarios deben pensar bien en qué posición están.

Algunas cosas quizás en su momento parecían solo ayudar o ganar una diferencia, pero legalmente eso puede ser otra historia.

En el futuro, también es mejor no revelar a las personas cercanas que estás invirtiendo en criptomonedas, ser bueno con ellos también es bueno para ti mismo.