El Segundo Tribunal Popular de Shanghái, China: La posesión personal de criptomonedas y el trading generalmente no se consideran delitos de gestión ilegal

2026-01-08 15:11
Odaily Planet Daily News, informado por la Asociación de Estudios de Derecho Penal de China, la Corte Suprema de Shanghái y la Facultad de Derecho de la Universidad Renmin de China, en colaboración con un seminario sobre juicios penales, centrado en el tema “Unificación de la legalidad en casos de delitos relacionados con criptomonedas”, el contenido del debate se resume de la siguiente manera:
En la determinación del “conocimiento subjetivo” en los delitos de lavado de dinero con criptomonedas, se debe realizar una evaluación integral del conocimiento subjetivo en los delitos de lavado de dinero con criptomonedas, para evitar la imputación objetiva.
En la identificación de los tipos de conducta y los estándares de consumación en los delitos de lavado de dinero con criptomonedas, primero, comprender con precisión la esencia del delito de “encubrimiento y ocultación del origen y la naturaleza de los fondos ilícitos y sus beneficios”; segundo, que la conducta de encubrimiento y ocultación de los fondos ilícitos y sus beneficios, según los requisitos del delito de lavado de dinero, constituye la consumación del delito; tercero, aplicar una estricta lucha contra los delitos de lavado de dinero, para mantener firmemente la seguridad financiera del Estado.
En la identificación del delito de gestión ilegal de criptomonedas, si la conducta no presenta características de gestión comercial, y solo implica posesión personal de monedas o trading, generalmente no se considera un delito de gestión ilegal. Pero si la persona, a sabiendas de que otros compran o venden ilegalmente divisas o las hacen de forma encubierta, y aún así ayuda mediante el intercambio de criptomonedas, en casos graves, debe considerarse cómplice del delito de gestión ilegal.