💰Core vínculo de las actividades ilícitas relacionadas con criptomonedas: la flota (artículo de divulgación)

Hoy, vamos a compartir con ustedes un papel importante en los casos de fraude con criptomonedas en línea y retiro en persona para cambiar U: la "flota".
La "flota" pertenece a la cadena de industrias negras y grises como el fraude en telecomunicaciones y las apuestas en línea, y se refiere específicamente a organizaciones criminales que proporcionan canales de transferencia de fondos para actividades ilegales como estafas y juegos de azar. No se dejen engañar por su nombre, porque no conducen autos, sino que manejan "dinero sucio".
La flota es una parte clave para que las actividades delictivas relacionadas tengan éxito: por un lado, la flota recibe tareas de lavado de dinero de los proyectos de fraude y apuestas en línea y en la cadena de industrias negras y grises; por otro lado, los miembros de la flota reciben, transfieren y "limpian" las ganancias ilícitas; finalmente, después de deducir las tarifas, devuelven las ganancias "lavadas" en forma de criptomonedas (generalmente USDT) a la fuente original.
Componentes de los roles en la flota: una flota completa está formada por los organizadores de la flota, los comerciantes de tarjetas/ códigos que proporcionan cuentas bancarias o códigos de pago, los conductores que transfieren y dispersan fondos, y otros roles.
Por supuesto, en algunas flotas grandes, los roles de los miembros son más numerosos, por ejemplo, en algunas flotas de lavado de oro, puede haber: líder de la flota, comerciante de tarjetas, personal de vigilancia, observadores, personal de recarga de tarjetas, transportistas de fondos, personal de recuperación de bienes robados, comerciantes de monedas, personal técnico, etc., cada uno cumple su función, trabajan en estrecha colaboración y completan rápidamente las tareas de lavado de dinero. En flotas pequeñas, un solo miembro puede desempeñar múltiples roles.
Además, en ciertos casos, los comerciantes de tarjetas, códigos y monedas, para obtener mayores beneficios, participan gradualmente en la operación de la flota, pasando de ser simples apoyos a convertirse en organizadores o participantes de la misma.