Las casos penales relacionados con criptomonedas se han puesto de moda en los últimos dos años. Antes considerados un campo minoritario, ahora se han convertido en un tema candente en la práctica judicial. Especialmente en lo que respecta a la identificación legal de delitos como crímenes con criptomonedas, delitos de operación ilegal y compra-venta de USDT, las disputas judiciales son cada vez mayores. Muchas personas involucradas en transacciones de criptomonedas se enfrentan a una pregunta clave: ¿Es legal o ilegal la arbitraje de transferencia cruzada de U商?

Veamos primero un caso típico: el caso de Zhao, gestionado en 2022 por el Tribunal del Distrito de Xihu en Hangzhou, Zhejiang. Este individuo fue considerado culpable de operación ilegal por hacer arbitraje mediante compra y venta de criptomonedas. Además, este caso fue destacado como un ejemplo típico en la lucha contra delitos relacionados con criptomonedas por la Fiscalía Suprema del Pueblo y la Administración Estatal de Divisas, lo que le confiere un alto valor representativo.

Según el informe del caso, la estrategia de Zhao consistía en realizar arbitraje transfronterizo mediante la compra y venta de USDT y otras criptomonedas. En términos simples, aprovechaba las diferencias de precio entre diferentes exchanges para obtener beneficios. ¿Y el resultado? Esta operación fue directamente calificada como delito de operación ilegal.

Con la información pública disponible hasta ahora, surge una pregunta: ¿Todo comportamiento que involucre arbitraje transfronterizo con criptomonedas se considera automáticamente un delito de operación ilegal? ¿Dónde está el límite legal para hacer esa determinación? ¿Qué otras disputas judiciales deben aclararse en el futuro? Todos estos aspectos son cuestiones que los profesionales del sector deben entender claramente.