## La agencia de aplicación de la ley de EE. UU. congela 150 millones de dólares en activos criptográficos relacionados con fraude, sospechoso de esquema Ponzi

El Departamento de Delitos Cibernéticos de Florida anunció recientemente la desarticulación de un importante caso de fraude en criptomonedas. Las autoridades lograron congelar activos digitales vinculados a un sospechoso extranjero, con un valor aproximado de 150 millones de dólares, que incluyen varias criptomonedas como AVAX, DOGE, PEPE y SOL. Según la orden judicial, las autoridades han obtenido la autorización para confiscar todos los activos a nombre del sospechoso Tu Weizhi.

**Esquema Ponzi típico: de pequeñas estafas a cadenas de millones**

El desencadenante de este caso fue relativamente pequeño. En julio de 2024, un inversor del condado de Citrus reportó haber sido estafado por 47,421 dólares. El inversor afirmó haber participado en un supuesto "proyecto de inversión en línea", cuyo dinero finalmente fue transferido a una billetera digital relacionada con Tu Weizhi. Los investigadores rastrearon la cadena de fondos y revelaron gradualmente la magnitud de esta vasta red de fraude, descubriendo que la cantidad total de fondos afectados alcanzaba aproximadamente 150 millones de dólares.

**Crimen transfronterizo: ciudadano chino sospechoso de múltiples delitos graves**

El actual sospechoso, Tu Weizhi, se encuentra en el extranjero y enfrenta cargos por lavado de dinero, robo importante y fraude organizado. Las autoridades de Florida han notificado a las agencias fronterizas que, si el sospechoso intenta ingresar a Estados Unidos, será arrestado de inmediato. Esto indica que el caso ha escalado a un nivel de delito transfronterizo grave, involucrando no solo fraude financiero, sino también fuentes de fondos no transparentes y características de fraude organizado, que son signos típicos de un esquema Ponzi.

**Advertencias del mercado de criptomonedas: puntos clave para identificar proyectos de inversión riesgosos**

Este caso recuerda a los inversores en criptomonedas que las "oportunidades de inversión en línea" que parecen atractivas a menudo ocultan riesgos. Las características de esquemas Ponzi incluyen: promesas de rendimientos superiores a la media del mercado, requisitos para que los participantes inviten a nuevos miembros para obtener ganancias compartidas, y fondos con origen no transparente. Al elegir canales de inversión, los inversores deben verificar cuidadosamente la legalidad del proyecto y la transparencia en el uso de fondos para evitar convertirse en la próxima víctima.