El Tribunal Popular de Jingmen informa que la policía de Luotian, Hubei, recientemente desmanteló un grupo criminal de estafas telefónicas y cibernéticas que utilizaba retiros en efectivo y criptomonedas para lavar dinero, y arrestó a 6 sospechosos. Este grupo utilizaba un "equipo de retiro en efectivo" para recibir fondos de estafas, y luego, a través de un "proveedor de aceptación de U-coins", convertía los fondos en USDT y los transfería a estafadores en el extranjero, formando una cadena completa de lavado de dinero.

Las investigaciones muestran que este grupo realizó 28 retiros de fondos de estafas en la zona de Wuhan y sus alrededores, con un monto total involucrado que supera los 1.000.000 de yuanes. Actualmente, el miembro principal del grupo, Liu, está detenido por sospecha de uso ilegal de redes de información, y otros miembros por sospecha de encubrimiento y ocultación de bienes ilícitos, y han sido puestos bajo detención penal de acuerdo con la ley.