La corte federal de Estados Unidos impuso una sentencia severa al fundador de “Incognito Market”, Rui-Siang Lin, por operar una plataforma de comercio de drogas en la dark web basada en criptomonedas. Fue condenado a 30 años de prisión y se le confiscaron 105,045,109 dólares en ganancias ilícitas. Este caso es considerado uno de los más graves en los últimos años en la aplicación de la ley contra los “mercados de drogas en la dark web con criptomonedas”.
Según reveló la Oficina del Fiscal del Distrito Sur de Nueva York, desde su lanzamiento en octubre de 2020 hasta su cierre en marzo de 2024, Incognito Market dependió de un sistema de pagos en criptomonedas y de un mecanismo interno de transferencias llamado “Incognito Bank” para ofrecer servicios de transacciones anónimas a usuarios de todo el mundo. Se facilitaron más de 640,000 transacciones, por un monto total que superó los 1.05 mil millones de dólares, con más de 400,000 compradores registrados y más de 1,800 vendedores.
La investigación mostró que los productos ilegales vendidos en la plataforma estaban principalmente relacionados con drogas, incluyendo heroína, cocaína, LSD, MDMA, metanfetaminas, ketamina, alprazolam y medicamentos falsificados etiquetados como recetados. Entre ellos, una gran cantidad de “oxicodona” en realidad contenía fentanilo, lo que causó al menos una muerte y afectó a decenas de miles de familias.
La jueza Colleen McMahon, al dictar sentencia, señaló que las acciones de Rui-Siang Lin constituyen un “imperio transnacional de drogas digitales”, y destacó su uso de las características de anonimato de la blockchain para encubrir el flujo de fondos ilícitos. La fiscalía también reveló que, antes del cierre de la plataforma, Lin desvió fondos de los usuarios y trató de extorsionar mediante la exposición de registros de transacciones.
Este caso también se relaciona con varias operaciones recientes de cumplimiento de la ley contra “casos de lavado de dinero con criptomonedas en la dark web”, incluyendo el confiscamiento de activos en Helix Mixer y BidenCash. El Departamento de Justicia de EE. UU. afirmó que continuará fortaleciendo la regulación y la lucha contra los “crímenes con criptomonedas en la dark web”, los “canales de lavado de dinero con Bitcoin” y los sistemas de pagos anónimos.
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