Avi Eisenberg condenado en el caso de fraude de Mango Markets por $110 millones

Una jurado en Nueva York ha dictado un veredicto de culpabilidad contra el comerciante de criptomonedas Avi Eisenberg por orquestar un esquema sofisticado de fraude y manipulación del mercado contra el protocolo de finanzas descentralizadas Mango Markets en octubre de 2022. El esquema, que extrajo 110 millones de dólares del protocolo, representa uno de los exploits de DeFi más significativos en los que se ha iniciado un proceso penal. Avi Eisenberg ahora enfrenta una sentencia el 29 de julio, con posibles penas que alcanzan los 20 años en prisión federal.

El robo de 110 millones de dólares en Mango Markets revelado

El fraude se centró en una serie coordinada de operaciones que Avi Eisenberg ejecutó entre el 10 y 11 de octubre de 2022. Utilizando contratos de futuros perpetuos en Mango Markets, el comerciante inició tres transacciones masivas de MNGO que inflaron artificialmente el precio del activo en más del 1,000%. Este pico artificial generó colateral sintético que Eisenberg utilizó para convencer al protocolo de liberar aproximadamente 110 millones de dólares en varias criptomonedas. Lo que parecía un préstamo legítimo en realidad fue un robo cuidadosamente planificado.

Tras el exploit, Eisenberg intentó controlar los daños publicando una propuesta anónima en la organización autónoma descentralizada de Mango Markets. La propuesta ofrecía devolver 67 millones de dólares de los fondos robados a cambio de amnistía legal y permiso para retener el resto. El audaz intento reveló tanto la magnitud de la operación como la comprensión del perpetrador sobre su ilegalidad.

Cómo funcionó el exploit: Análisis técnico

El mecanismo técnico explotó debilidades en los algoritmos de evaluación de riesgos de Mango Markets en ese momento. Al inflar el precio del token MNGO mediante operaciones de auto-negociación, Eisenberg manipuló el sistema de valoración de colateral del protocolo. El protocolo DeFi consideró las tenencias infladas artificialmente como colateral legítimo, permitiendo el retiro masivo de criptomonedas que siguió. Esta vulnerabilidad demostró cómo los protocolos descentralizados, a pesar de su gobernanza basada en código, siguen siendo susceptibles a ataques económicos sofisticados.

El jurado rechaza los argumentos de defensa sobre manipulación del mercado

El equipo legal de Eisenberg, liderado por el destacado abogado defensor de criptomonedas Brian Klein, intentó enmarcar las transacciones como actividad legítima de mercado que cumplía plenamente con las reglas de Mango Markets en el momento del exploit. La defensa argumentó que Eisenberg actuó dentro de los parámetros operativos del protocolo y que no hubo fraude.

El jurado de doce personas rechazó decididamente estos argumentos. Los fiscales presentaron evidencia de que las acciones de Eisenberg constituyeron un fraude y manipulación graves, y el jurado aceptó su posición. Damian Williams, fiscal del Distrito Sur de Nueva York, declaró que la condena “ejemplifica la capacidad de esta oficina para emplear métodos innovadores y herramientas de aplicación de la ley de vanguardia para seguir protegiendo todos los mercados financieros.” Añadió que la acusación refleja “nuestras prioridades principales” en la lucha contra el fraude financiero y la disuasión de futuros esquemas criminales en los mercados de activos digitales.

El comportamiento previo de Eisenberg revela intención

Los fiscales presentaron evidencia convincente que sugiere que Eisenberg entendía la naturaleza criminal de sus acciones. Los registros de búsquedas en internet recuperados de sus dispositivos incluían consultas sobre “plazo de prescripción para manipulación del mercado,” “vigilancia del FBI,” y “elementos del fraude.” Más revelador aún, Eisenberg huyó a Israel después de que su identidad como explotador se hiciera pública, una decisión que los fiscales argumentaron demostraba conciencia de culpabilidad. Klein contrargumentó que su cliente mantenía su inocencia, afirmando que “presentará varias mociones posteriores al juicio” y prometió seguir luchando por los intereses de Eisenberg.

Eisenberg enfrenta hasta veinte años en prisión federal

La condena conlleva consecuencias severas. Eisenberg fue inicialmente acusado de fraude de productos básicos, manipulación de productos básicos y fraude por cable—acusaciones que ahora han sido confirmadas por el veredicto del jurado. La pena máxima alcanza los 20 años en prisión federal, aunque la sentencia real será determinada por el juez Arun Subramanian en la audiencia de sentencia del 29 de julio. La severidad de las penas subraya el compromiso del gobierno de procesar los delitos en activos digitales con la misma rigurosidad que los fraudes financieros tradicionales.

Un patrón de casos de fraude en criptomonedas en 2024

La condena de Eisenberg amplía un patrón preocupante en los mercados de criptomonedas. La condena siguió a la sentencia de 25 años a Sam Bankman-Fried por su papel en el colapso catastrófico de FTX, y precedió a la resolución civil por fraude contra el cofundador de Terraform Labs, Do Kwon. Cada caso ha elevado la supervisión regulatoria y la capacidad de aplicación de la ley en el espacio de activos digitales. La Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC) emitió una advertencia sobre fallos en la vigilancia del mercado, enfatizando que los intercambios tienen la responsabilidad como “primera línea de defensa” contra el comercio con información privilegiada y la manipulación del mercado.

El caso de Eisenberg demuestra que el conocimiento técnico sofisticado y la complejidad de los protocolos DeFi no protegen contra las leyes de valores. Los fiscales lograron convencer a un jurado de que la manipulación del mercado intencional sigue siendo un delito, independientemente de la capa tecnológica en la que ocurra.