El director financiero de Seattle suspendido por robar $35M para invertir en un proyecto de criptomonedas - Coinfea

El Departamento de Justicia ha condenado a un ex director financiero en Washington a dos años de prisión por fraude electrónico después de engañar a su empleador con 35 millones de dólares para financiar su propio proyecto de criptomonedas. En noviembre pasado, los fiscales lograron una condena por fraude electrónico contra Nevin Shetty, de 42 años.

Contenido DOJ condena a Nevin Shetty por fraude electrónico Do Kwon condenado en caso de fraude en criptomonedas Según el DOJ, el director financiero supuestamente desvió el dinero a su plataforma HighTower Treasury en 2022, después de enterarse en abril de que problemas de rendimiento llevarían a la finalización de su puesto como director financiero. Shetty canalizó el dinero sin conocimiento de la junta ni de los ejecutivos y lo utilizó para operaciones de préstamos DeFi de alto rendimiento, reclamando retornos del 20% o más. El DOJ afirmó que Shetty pretendía ofrecer a su empleador un retorno limitado y fijo, mientras retenía las ganancias restantes a través de HighTower.

DOJ condena a Nevin Shetty por fraude electrónico

En el primer mes, la operación generó aproximadamente 133,000 dólares. Pero la turbulencia del mercado que afectó su operación tras el colapso del ecosistema Terra tuvo un gran impacto. El valor de sus inversiones en criptomonedas cayó de 35 millones de dólares a casi nada. El DOJ informó que, una vez que los 35 millones de dólares prácticamente desaparecieron, Shetty confesó a dos de sus colegas ejecutivos lo que había hecho. Después de eso, el director financiero fue despedido de inmediato.

Shetty fue formalmente acusado en mayo de 2023, y la jueza Tana Lin lo declaró culpable en noviembre de 2025 de cuatro cargos de fraude electrónico, señalando que sus acciones tuvieron un impacto profundo en la empresa y alteraron la vida de sus 60 empleados. Añadió: “Casi pusiste a la empresa fuera de negocio… Estabas jugando con dinero que no era tuyo.”

Los fiscales habían solicitado una condena de nueve años para Shetty, argumentando que su engaño y fraude causaron pérdidas masivas y llevaron a 60 despidos, pero el tribunal impuso en cambio una condena de dos años. Shetty también fue multado con 35,000,100 dólares y cumplirá tres años en libertad supervisada tras la prisión. Además, la jueza Lin le prohibió desempeñar cargos de dirección o ser director de ninguna empresa a menos que sea aprobado por la oficina de libertad condicional.

Do Kwon condenado en caso de fraude en criptomonedas

El empresario de criptomonedas Do Kwon también sufrió el mismo destino, con el tribunal condenándolo a 15 años de prisión por fraude en diciembre pasado. El 31 de diciembre de 2024 fue extraditado, y posteriormente en agosto de 2025 se declaró culpable, tras lo cual el juez federal Paul A. Engelmayer dictó su sentencia. Según el fiscal de EE. UU., Jay Clayton, el magnate engañó a los inversores inflando el valor de los activos digitales de Terraform para su propio beneficio.

Do Kwon afirmó que la tecnología blockchain de Terraform le permitía construir un ecosistema financiero completamente descentralizado, con su propia moneda, plataforma de pagos, bolsa de valores y banco de ahorros. En realidad, los principales productos de Terraform no funcionaban como Kwon había asegurado y fueron manipulados para dar la falsa impresión de un sistema financiero descentralizado en funcionamiento, con el fin de atraer inversores.

Clayton también acusó a Kwon de intentar ocultar sus esquemas fraudulentos, lavar los fondos que obtuvo y tratar de comprar inmunidad política en países extranjeros. Aunque Kwon expresó remordimiento en la corte después de que las víctimas, en persona y por teléfono, describieron el impacto devastador de su esquema en ahorros, causas benéficas y vidas cotidianas. Otra víctima también escribió al juez que pensó en acabar con su vida después de que el esquema destruyó los ahorros de jubilación de su padre.