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Acuña GUSD y gana rentabilidad de RWA
Tailandia intensifica las actividades de lucha contra el lavado de dinero, y las plataformas de criptomonedas del país han congelado más de 10,000 cuentas
Según Mars Finance, reporta The Bangkok Post, los operadores de activos digitales en Tailandia han congelado más de 10,000 cuentas sospechosas de criptomonedas tras la implementación de nuevas medidas de “ralentización” para combatir el lavado de dinero a través de “cuentas mule”. El presidente de la Asociación de Operadores de Activos Digitales de Tailandia afirmó que las redes criminales suelen dispersar fondos ilegales en varias cuentas bancarias y luego transferirlos a plataformas de criptomonedas, donde se convierten rápidamente en activos digitales y se transfieren al extranjero. Las nuevas medidas establecen un bloqueo de 24 horas en las transferencias de 50,000 baht o más, durante las cuales los usuarios deben completar verificaciones adicionales de KYC (como verificación por video) antes de que los fondos puedan ser liberados.