Acabo de encontrarme con esta historia salvaje sobre Alexandre Cazes y, honestamente, es una de las desmanteladas más elaboradas que he visto en el espacio cripto. El tipo dirigía AlphaBay, este enorme mercado negro en la darknet, y aparentemente ganó una fortuna haciendo eso antes de que todo se derrumbara.

Así que esto fue lo que pasó: Alexandre Cazes fue arrestado en Bangkok en julio de 2017 después de que los federales literalmente estrellaran un coche policial contra la puerta de su mansión. Lo encontraron con una laptop abierta en su habitación que contenía todas las credenciales de administrador y contraseñas de AlphaBay. El tipo ni siquiera intentó borrar los discos ni encriptar nada. A los pocos días de su arresto, Cazes murió por suicidio en una prisión tailandesa, lo que significaba que nunca enfrentó juicio en EE. UU.

Pero eso no detuvo al gobierno. Un tribunal de California acaba de concluir un caso de confiscación civil de 14 meses para apoderarse de todo lo que poseía. Y quiero decir todo.

El desglose financiero es una locura. Alexandre Cazes había acumulado alrededor de $23 millones en total, con más de 8.8 millones de dólares en criptomonedas distribuidos en múltiples billeteras — estamos hablando de 1,605 bitcoins, 8,309 ether, 3,691 zcash y una cantidad desconocida de monero. Usaba mixers y tumblers para ocultar los historiales de transacción, moviendo fondos a través de empresas fachada y exchanges en Tailandia, Suiza y el Caribe.

Luego empezó a convertir todo a fiat y a comprar juguetes. Un Lamborghini Aventador de 900,000 dólares con una placa personalizada que literalmente decía "TOR" — como si estuviera suplicando que lo atraparan. También adquirió un Porsche, una motocicleta BMW, un Mini Cooper. Además de seis resorts frente a la playa en Tailandia, Chipre y el Caribe. Todo — los autos, las propiedades, todo valorado en alrededor de $12 millones — fue confiscado.

Lo que es loco es compararlo con la situación de Silk Road con Ross Ulbricht. AlphaBay era en realidad 10 veces más grande que Silk Road en su apogeo. Hablamos de 400,000 usuarios, 370,000 listados y como 800,000 dólares en transacciones diarias. Para cuando arrestaron a Alexandre Cazes, el mercado era absolutamente enorme.

Todo esto realmente resalta cómo las fuerzas del orden han mejorado muchísimo en rastrear los flujos de cripto. Seguiron las migajas digitales de Cazes — sus direcciones de email, sus alias en línea, los patrones de transacción. Es un recordatorio sobrio de que, incluso con monedas de privacidad y servicios de mixing, si mueves tanto valor, eventualmente dejas un rastro.

Es interesante ver cómo este caso moldeó la narrativa sobre criptomonedas y lavado de dinero. Los críticos siempre sacan AlphaBay y Silk Road cuando quieren criticar las cripto, pero la realidad es que la mayor parte del volumen ya se movía a través de exchanges legítimos para cuando estos mercados cayeron. Aún así, casos como el de Alexandre Cazes definitivamente dieron a los reguladores la munición que necesitaban para endurecer la represión en el espacio.