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Acabo de saber que Singapur ya confiscó activos por más de 500 millones de dólares de Singapur en un caso de lavado de dinero. La policía arrestó a 3 residentes locales involucrados con el grupo Taizi, además todavía están buscando a una mujer llamada Chen Xiuling. El caso estuvo en curso desde noviembre del año pasado hasta enero de este año.
Lo interesante es que Singapur en realidad tiene una infraestructura bancaria digital avanzada y muchos residentes ricos, pero se ha convertido en un paraíso para las estafas. Las pérdidas por fraude en 2024 ya superan los 1.1 mil millones de dólares de Singapur. Ahora, las estafas se han expandido usando IA y blockchain, ya no son solo esquemas comunes.
La experiencia de Singapur es como un reflejo global. Los países desarrollados con buena tecnología terminan siendo blancos fáciles para fraudes organizados. El caso Taizi es uno de los ejemplos.