Les procureurs fédéraux américains ont intenté une action civile en confiscation pour récupérer environ 3,44 millions de dollars américains liés à une arnaque d’investissement crypto en ligne visant des victimes dans plusieurs États. Les fonds ont été saisis en février et mars 2025, et les autorités demandent l’accord d’un tribunal pour une confiscation définitive. L’affaire met en lumière comment les fraudeurs ont utilisé une manipulation calculée pour gagner la confiance avant d’entraîner les victimes dans un système d’investissement frauduleux. L’enquête, qui a débuté fin 2024 après de multiples pertes, a impliqué des résidents du Massachusetts, de l’Utah et de Caroline du Sud, entre autres, soulignant la portée inter-étatique des arnaques activées par la cryptomonnaie et la persistance des actions d’application dans le secteur.
Points clés
L’action civile en confiscation vise environ 3,44 millions de dollars en USDt liés à une arnaque d’investissement multi-États opérant via des portefeuilles de cryptomonnaies.
Le stratagème tournait autour d’un investissement fabriqué en Ethereum, supposément garanti par de l’or physique, et demandait aux victimes d’acheter de l’Ether et de le transférer dans des portefeuilles contrôlés par les auteurs.
Les fonds transférés dans ces portefeuilles étaient acheminés via des adresses intermédiaires, échangés contre des USDt, puis transférés vers des portefeuilles non hébergés contrôlés par les fraudeurs.
L’affaire suit un schéma de construction de confiance et de manipulation utilisés par des escrocs pour inciter les victimes à investir dans des entreprises prétendues de cryptomonnaies.
Dans le cadre d’actions d’application connexes, les autorités américaines ont récupéré des USDt dans d’autres contextes de fraude, notamment une récupération liée à une arnaque amoureuse dans le Massachusetts et une saisie plus importante liée à un système de « pig-butchering » en Caroline du Nord, tandis que l’émetteur de stablecoins a signalé ces dernières années des saisies importantes liées à des activités illicites.
Tickers mentionnés : $ETH, $USDT
Contexte du marché : L’épisode s’inscrit dans un schéma plus large d’accent mis par les forces de l’ordre sur la fraude habilitée par les cryptomonnaies, les autorités traçant de plus en plus les activités en chaîne pour récupérer des fonds illicites et coordonner les actions entre juridictions. Les actions liées reflètent une coopération continue entre procureurs, enquêteurs financiers et sociétés de traçage d’actifs numériques, alors que les enquêteurs poursuivent des pistes complexes d’argent à travers portefeuilles et plateformes d’échange.
À surveiller ensuite (pas de conseils financiers) :
Si un tribunal accorde la confiscation définitive des USDt liés au régime et comment les fonds seront distribués aux victimes ou utilisés pour couvrir les frais administratifs.
Toute action civile ou pénale supplémentaire contre les personnes nommées dans la plainte, y compris d’éventuelles accusations liées à la fraude et au blanchiment d’argent.
Les actions d’application ultérieures sont liées à des récits similaires de « faux investissement » qui exploitent une confiance dans les crypto-actifs.
Mises à jour des opérateurs et régulateurs de l’écosystème des stablecoins concernant les outils de traçage et la coopération avec les forces de l’ordre.
Sources et vérification
Bureau du procureur des États-Unis à Boston — annonce de confiscation civile liée à USDt dans une arnaque cryptographique multi-États.
Affaire d’arnaque amoureuse dans le Massachusetts liée aux récupérations USDt rapportées par le bureau du procureur des États-Unis.
Une action d’application de la loi en Caroline du Nord impliquant une importante saisie en USDt liée à un stratagème de bouchage de porcs.
Des divulgations publiques de Tether sur les gels de dollars américains liés à des activités illicites au cours des trois dernières années.
L’action de confiscation vise une arnaque liée à l’USDT liée à la proposition d’ETH adossée à l’or
Le dépôt de confiscation civile dans le Massachusetts repose sur un stratagème dans lequel des escrocs approchaient les victimes via des messages conçus pour donner l’impression d’une communication accidentelle, utilisant des canaux chiffrés et des messages numériques pour établir un faux sentiment de légitimité. Une fois la confiance établie, les auteurs ont commercialisé une opportunité d’investissement « exclusive » en Ethereum qui aurait été soutenue par de l’or physique. Les victimes devaient acquérir de l’Ether et de le transférer à des portefeuilles contrôlés par les fraudeurs, qui transféraient ensuite les recettes via une séquence d’adresses pour masquer la piste de l’argent.
Selon les procureurs, l’Ether envoyé par les victimes passait par des adresses intermédiaires et était converti en USDt avant de finir dans des portefeuilles non hébergés contrôlés par les escrocs. L’opération s’appuyait sur un manuel familier dans lequel les fraudeurs cultivent un sentiment d’urgence et d’exclusivité, exploitant la réputation des crypto-actifs pour convaincre des investisseurs naïfs de céder leurs fonds. La plainte précise que les techniques de manipulation sont conçues pour instaurer rapidement la confiance, permettant aux victimes de passer outre les signaux d’alerte et de procéder à des transferts qui semblent légitimes dès le départ.
Dans de tels stratagèmes de fraude, les escrocs obtiennent des fonds des victimes grâce à des tactiques manipulatrices et cultivent un certain niveau de confiance avant de les conduire vers un investissement frauduleux.
Les enquêteurs ont retracé l’activité jusqu’à la fin de 2024, lorsque au moins quatre personnes ont signalé des pertes, dont des résidents du Massachusetts et d’autres en Utah et en Caroline du Sud. Ce schéma s’inscrit dans un corpus plus large de cas où l’activité on-chain est utilisée pour canaliser des fonds d’investisseurs inattentifs vers des étapes qui masquent les portefeuilles des bénéficiaires finaux. L’actif au cœur de cette affaire, USDt, a été identifié comme le véhicule de consolidation et de transfert de fonds après l’achèvement des transferts initiaux d’Ether. La saisie de USDt en février et mars 2025, suivie de l’action civile, souligne l’effort persistant des forces de l’ordre pour récupérer les actifs volés et dissuader de futures fraudes dans le secteur crypto.
L’environnement plus large de l’application de la loi a vu d’autres saisies et récupérations très médiatisées. Dans une arnaque romantique dans le Massachusetts, les procureurs ont cherché à récupérer environ 327 829 dollars en USDt liés à la fraude, illustrant comment les schémas de fraude traversent fréquemment les frontières des États et impliquent des techniques spécialisées de blanchiment d’argent. En Caroline du Nord, les autorités ont saisi plus de 61 millions de dollars en USDT liés à une grande opération de « massacre de cochons » qui exploitait de fausses plateformes d’investissement pour escroquer les victimes. Ce schéma dans les cas démontre le rôle actif des agences fédérales et étatiques dans la recherche et la récupération des produits illicites de cryptomonnaies, ainsi que la coopération avec les émetteurs de jetons qui peuvent fournir des informations détaillées sur les flux on-chain. De plus, l’émetteur de stablecoins a publiquement déclaré avoir gelé environ 4,2 milliards de dollars de dollars américains associés à des activités illicites présumées au cours des trois dernières années, signe d’une collaboration accrue avec les agences d’application de la loi et les sociétés de traçage financier.
Au-delà de l’action de saisie immédiate, l’affaire montre comment les procureurs pourraient poursuivre des cibles similaires dans plusieurs juridictions à mesure que la criminalité liée aux cryptomonnaies évolue. La combinaison du traçage on-chain, du clustering de portefeuilles et de la capacité à identifier les points de conversion — des achats Ether aux règlements en USDt — crée un chemin réaliste pour la récupération d’actifs même lorsque les fonds passent par plusieurs adresses intermédiaires. L’utilisation du USDt, un stablecoin largement détenu, augmente également les enjeux tant pour les criminels que pour les enquêteurs : les stablecoins peuvent servir de véhicules de liquidité pratiques, mais ils sont de plus en plus soumis à la surveillance et au traçage, ainsi qu’à des capacités de gel rapide lorsque les forces de l’ordre mettent en lumière l’utilisation illicite.
Pour les enquêteurs, l’affaire du Massachusetts souligne l’importance de la collaboration inter-agences et la valeur des accusations publiques qui illustrent le fonctionnement des fraudes au grand public. Pour les victimes et les investisseurs potentiels, cela renforce la nécessité d’une diligence raisonnable lorsqu’il s’agit de présentations d’investissement « exclusives » impliquant des crypto-actifs et des promesses de garanties adossées à l’or. Cet incident rappelle également de manière concrète que même des projets apparemment légitimes peuvent être détournés par des acteurs malveillants qui exploitent la complexité et la légitimité perçue des actifs numériques pour masquer le vol.
Que regarder ensuite
La décision du tribunal sur la confiscation définitive du USDt lié au régime et la disposition des actifs confisqués.
Toute accusation ultérieure ou action civile contre les personnes nommées dans la plainte ainsi que toute nouvelle inculpation issue du même réseau.
Des récupérations potentielles supplémentaires liées à des récits similaires de « faux investissement » et à des tendances plus larges dans les capacités de traçage des cryptomonnaies.
Réponses réglementaires et industrielles aux mesures d’application, y compris des mises à jour des mesures anti-fraude et des normes renforcées de diligence raisonnable pour les communications d’investissement en cryptomonnaie.
Pourquoi cela compte
Cette affaire illustre comment les outils on-chain et les méthodes d’enquête traditionnelles convergent pour démanteler la fraude habilitée par la crypto. Il montre que les forces de l’ordre sont de plus en plus capables de retracer des fonds sur plusieurs portefeuilles et de convertir des actifs au cours de l’enquête, même lorsque les criminels tentent de dissimuler leurs traces via des adresses intermédiaires et des swaps de devises. Pour les investisseurs, cet épisode renforce la nécessité d’examiner attentivement les affirmations de rendements garantis, en particulier celles liées aux crypto-actifs et aux garanties externes telles que le support physique en or. Pour les plateformes d’échange et portefeuilles, l’environnement d’application en cours souligne l’urgence de mettre en place des contrôles d’identité rigoureux, des protocoles de surveillance-uplift et une coopération rapide avec les autorités lorsque des schémas suspects apparaissent.
Dans l’ensemble, cette action dans le Massachusetts s’inscrit dans un écosystème plus large d’enquêtes et de saisies visant à dissuader la fraude crypto et à renforcer la responsabilité des flux d’actifs dans un marché en rapide évolution. Bien que cette affaire ne définisse pas l’ensemble du paysage crypto, elle contribue à un nombre croissant de précédents démontrant que les produits illicites peuvent être tracés, gelés et retournés aux victimes, même lorsque les fraudeurs tentent d’exploiter l’anonymat et la rapidité des monnaies numériques.
Cet article a été initialement publié sous le titre US Seeks Forcase de 3,4 millions de dollars USDt lié à une arnaque d’investissement crypto sur Crypto Breaking News – votre source de confiance pour les actualités crypto, les actualités Bitcoin et les mises à jour blockchain.
