Supposons que vous ayez gagné un milliard dans l'univers de la cryptomonnaie, comment devriez-vous retirer vos fonds ?

Frères, parlons aujourd'hui des pièges liés à la vente de jetons U pour retirer de l'argent ! Si vous gagnez 5 millions en vendant des jetons U, la banque ne se contentera pas de vous appeler, elle pourrait même se présenter à votre porte, non pas par souci pour vous, mais pour vous vendre des produits de gestion de patrimoine, des fiducies, et des assurances, tout en vous invitant à rejoindre le programme VIP carte d'or.
Le risque de vendre des jetons U
Vendre des U sur la plateforme présente une probabilité non négligeable de rencontrer de l'argent sale :
Troisième niveau de blanchiment d'argent : le compte sera probablement gelé pendant 3 jours, et si le montant est important, il pourrait être gelé pendant 6 mois.
Argent noir de deuxième niveau : compte gelé pendant 6 mois, voire des fonds confisqués.
Blanchiment d'argent de premier niveau : dissimulation des produits d'un crime, à partir de trois ans !
Comment éviter les risques ?
Ne soyez pas avide : acheter des U à un prix anormalement bas ou vendre des U à un prix anormalement élevé (par exemple, si le marché est à 7 yuans, vous vendez à 7,5 yuans), cette situation où vous tradez en sachant qu'elle est anormale peut avoir de graves conséquences.
N'allez pas sur des plateformes ou chercher des commerçants U : les transactions en espèces hors ligne sont encore plus à éviter, car le risque de blanchiment d'argent est élevé et cela pourrait également mettre en danger votre sécurité personnelle.
Méthodes de retrait sécurisé
Trouver des personnes fiables et familières pour échanger : l'autre partie vous donne d'abord de l'argent, puis vous donne des U. Après avoir reçu l'argent, vérifiez les fonds, ne prenez pas ceux dont les fonds sont restés moins de 3 jours, ni ceux dont les flux de trésorerie sont trop fréquents.
Retrait progressif : par exemple, si vous souhaitez retirer 10 millions, utilisez Alipay pour retirer environ 200 000 par jour. Si vous êtes pressé, cela peut facilement causer des problèmes.
Évitez d'utiliser une carte bancaire si possible : vendre en dollars de Hong Kong est compliqué, nécessite des qualifications, des démarches et des canaux spécifiques. Ne tentez pas sans avoir bien compris.
Gestion des risques bancaires
Montant faible : les banques ne s'en préoccupent généralement pas.
Montant élevé : Si une carte reçoit trop de dépôts chaque jour, elle peut être soumise à des restrictions de transactions non effectuées en guichet, et il ne sera possible de retirer de l'argent qu'au guichet.
Contexte propre : si l'argent gagné en vendant des jetons est propre, la banque ne posera pas trop de questions.
Avoir un "casier": les banques vérifieront très attentivement.