Les escrocs de la crypto-monnaie ont amassé illégalement 17 millions en un an, avec des piles d'argent liquide à la maison

Une bande de fraudeurs en cryptomonnaie, composée de professionnels de la finance et de la comptabilité, a mis en place plusieurs plateformes de trading fictives en moins d’un an, escroquant un total de 17 millions de yuans aux victimes. Lors de l’arrestation, la police a découvert que leur domicile était rempli d’argent liquide — tout cela provenant des économies durement gagnées des victimes.

De victime à coupable

Le protagoniste de l’affaire, Hu, et sa petite amie Qianqian, étaient à l’origine des employés ordinaires. Hu, diplômé en finance d’une université du Sichuan, avait accumulé plus de 200 000 yuans d’économies après plusieurs années de travail en ville, avec l’intention d’acheter une propriété. Mais il a découvert un site de trading en cryptomonnaie en ligne, espérant augmenter sa richesse par l’investissement.

Cette “opportunité d’investissement” est finalement devenue son cauchemar. Hu a d’abord investi 3000 yuans pour tester, obtenant un retour de 500 yuans, puis, sans hésitation, il a investi la totalité de ses 200 000 yuans. Lorsqu’il a tenté de retirer ses fonds, il s’est rendu compte qu’il avait été piégé, tombant dans un piège classique de fraude en cryptomonnaie.

Plus étrange encore, Hu n’a pas choisi de porter plainte, mais a décidé de “rendre la pareille” en transformant son expérience en “opportunité commerciale”. Il a décidé de manipuler lui-même la fraude en cryptomonnaie. Sa petite amie Qianqian, après avoir appris le plan, n’a pas seulement accepté, mais a également rejoint l’opération. Ensemble, ils ont lancé une vaste activité frauduleuse.

Méthodes de fraude professionnelles

En tant que “génie” avec un background en finance et comptabilité, Hu et Qianqian disposaient d’un avantage technique. Ils ont recruté plus de 20 membres pour former une équipe, avec des rôles clairement définis — certains responsables de la création de sites frauduleux, d’autres de la promotion, et certains se faisant passer pour des investisseurs profitant d’expériences fictives sur des forums d’investissement, attirant ainsi continuellement de nouvelles victimes.

Leur stratégie était très sophistiquée : d’abord, offrir de petits retours pour instaurer la confiance, puis, une fois que les fonds investis atteignaient un certain seuil, ils fermaient la plateforme et transféraient l’argent. Ensuite, ils enregistraient de nouveaux sites et répétaient le même processus de fraude. Ce mode opératoire “un site, une fraude” leur permettait de continuer leurs activités, augmentant ainsi le nombre de victimes.

Une échelle de fraude choquante

En moins d’un an, cette bande a profité illégalement de 17 millions de yuans via plusieurs plateformes de trading en cryptomonnaie fictives. Hu et Qianqian ont empoché plus de 7 millions de yuans, qu’ils ont utilisés pour acheter des maisons de luxe et mener une vie extravagante.

Ce qui est encore plus révoltant, c’est que l’origine de cet argent volé est variée : certains ont investi leurs économies de plusieurs années pour la retraite, d’autres ont utilisé des fonds destinés à l’acompte d’une maison, et certains encore ont puisé dans l’argent de leur traitement pour une maladie grave. Chaque somme volée représente le désespoir d’une famille.

La justice finit toujours par rattraper

Bien que Hu et son équipe aient utilisé des techniques sophistiquées pour dissimuler leur identité, l’augmentation des signalements par les victimes a permis à la police d’intervenir. Grâce à des techniques de traçage avancées et à une enquête approfondie, les forces de l’ordre ont finalement identifié Hu, Qianqian et 22 autres membres de l’équipe.

Lors de leur perquisition, ils ont découvert une grande quantité d’argent liquide empilée dans leur domicile. Ces billets, froids et inertes, représentaient le sang, la sueur et la chute de vie de chaque victime.

Avertissement : le prix de la fraude en cryptomonnaie

Cette affaire nous rappelle une fois de plus que les escroqueries dans le domaine des cryptomonnaies sont nombreuses et variées. Les fraudeurs dotés de compétences techniques sont souvent plus convaincants, exploitant la méconnaissance des victimes en matière d’investissement financier pour les tromper avec précision. La transformation d’une victime en fraudeur ne mène qu’à des conséquences juridiques encore plus graves.

Le montant impliqué dans cette affaire dépasse largement le seuil de gravité, constituant une circonstance aggravante pour le crime de fraude. La justice leur réservera un traitement sévère. Cette leçon doit faire réfléchir tous ceux qui participent à des investissements en cryptomonnaie — il ne faut jamais compter sur des “gains faciles”, et la vigilance face aux escroqueries en cryptomonnaie est la meilleure façon de se protéger.