#AdvancementOfCross-BorderCriminalVirtualCurrencyDisposalMechanism Progrès des mécanismes de disposition des monnaies virtuelles criminelles transfrontalières

Ces derniers mois, les autorités du monde entier ont accéléré leurs efforts pour relever le défi croissant de la gestion des monnaies virtuelles liées à des activités criminelles transfrontalières. Alors que les actifs numériques continuent de se développer rapidement, leurs caractéristiques sans frontières et pseudonymes ont compliqué les approches traditionnelles des forces de l’ordre, du système judiciaire et de la régulation. En réponse, les gouvernements mettent en place de nouveaux cadres juridiques, renforcent la coordination inter-agences et approfondissent la coopération internationale pour garantir que les actifs virtuels illicites puissent être tracés, saisis et disposés légalement sans compromettre la stabilité financière.
La Chine a été à l’avant-garde de ces développements. Fin novembre 2025, la Banque populaire de Chine (PBOC) a organisé une réunion de haut niveau avec plusieurs agences d’État pour traiter la recrudescence de la spéculation et de la criminalité liées aux cryptomonnaies. Une conclusion notable a été l’inclusion formelle des stablecoins dans le champ de la régulation des monnaies virtuelles, reflétant une préoccupation croissante quant à leur utilisation dans le blanchiment d’argent, la fraude et les transferts transfrontaliers illégaux. Cette démarche vise à combler les lacunes de longue date dans la supervision AML qui ont entravé la gestion efficace des actifs numériques criminels.
Les réformes judiciaires ont progressé parallèlement. La Cour populaire suprême a publié des lignes directrices actualisées clarifiant les procédures de saisie, d’évaluation et de disposition des monnaies virtuelles, ainsi que les responsabilités des plateformes concernées. Ces mesures contribuent à uniformiser la pratique judiciaire à l’échelle nationale et à fournir une base juridique plus claire pour la coopération transfrontalière, la gestion des preuves et la réalisation des actifs dans les affaires de fraude, d’arnaques téléphoniques et de blanchiment d’argent.
Du côté opérationnel, les mécanismes pratiques de disposition commencent également à mûrir. Mi-2025, Pékin a expérimenté des cadres permettant aux agences d’application de la loi de convertir rapidement les cryptomonnaies saisies en monnaie fiduciaire via des plateformes d’échange offshore agréées et des plateformes de trading publiques. Cette approche répond au défi posé par l’interdiction nationale du trading de cryptomonnaies, tout en garantissant la conformité, la transparence et le rapatriement ordonné des produits illicites.
Les autorités de poursuite ont également souligné la diversification des voies de disposition judiciaire des actifs virtuels criminels. Les orientations politiques récentes insistent sur l’équilibre entre régulation financière et protection des droits de propriété, cherchant à assurer que la disposition des actifs soit à la fois juridiquement solide et opérationnellement efficace. Cela traduit une compréhension plus nuancée des monnaies virtuelles comme objets de l’application de la loi pénale plutôt que comme de simples instruments spéculatifs.
Au niveau international, ces efforts s’inscrivent dans une tendance mondiale plus large. Les juridictions mettent à jour leurs régimes AML et de lutte contre le financement du terrorisme pour couvrir explicitement les actifs virtuels et les VASP, conformément aux normes du GAFI. À mesure que des pays comme le Pakistan évoluent vers des cadres réglementaires pour les actifs numériques, la priorité commune reste d’empêcher que les monnaies virtuelles facilitent les flux illicites transfrontaliers.
Dans l’ensemble, le progrès des mécanismes de disposition des monnaies virtuelles criminelles transfrontalières est porté par des définitions réglementaires plus claires, des processus judiciaires standardisés, des canaux de disposition opérationnels et une coopération internationale en expansion. Ensemble, ces développements comblent le fossé entre la saisie des actifs et leur disposition légale, renforçant à la fois l’efficacité de la justice pénale et l’intégrité du système financier mondial.