#AdvancementOfCross-BorderCriminalVirtualCurrencyDisposalMechanism Faire progresser les mécanismes de disposition des monnaies virtuelles criminelles transfrontalières

Ces derniers mois, les autorités mondiales et nationales ont considérablement intensifié leurs efforts pour relever l’un des défis les plus complexes dans l’application de la loi en matière de criminalité financière moderne : la disposition des monnaies virtuelles impliquées dans des activités criminelles transfrontalières. Alors que les actifs numériques continuent de croître rapidement, leurs caractéristiques sans frontières, décentralisées et pseudonymes ont introduit de nouvelles difficultés pour les agences de maintien de l’ordre, les systèmes judiciaires et les régulateurs financiers. En réponse, les gouvernements développent des cadres juridiques innovants, renforcent la coordination inter-agences et étendent la coopération transjuridictionnelle pour garantir que les actifs numériques illicites puissent être efficacement tracés, saisis et disposés conformément à la loi.
Renouveau de la répression réglementaire en Chine
Une évolution clé dans ce domaine a été le renouveau de l’attention de la Chine sur la criminalité liée aux monnaies virtuelles. Fin novembre 2025, la Banque populaire de Chine (PBOC) a convoqué une réunion de coordination de haut niveau impliquant plus d’une douzaine d’agences d’État pour faire face à la recrudescence de la spéculation cryptographique et des activités criminelles associées. Notamment, la réunion a formellement inclus les stablecoins dans le champ de la réglementation des monnaies virtuelles, soulignant leur potentiel d’abus pour le blanchiment d’argent, la fraude et les transferts de capitaux transfrontaliers illégaux. Cette extension réglementaire vise à combler les lacunes de longue date dans la supervision anti-blanchiment (AML) qui compliquaient auparavant la saisie et la disposition des actifs numériques criminels.
Normalisation judiciaire et clarté juridique
Parallèlement au resserrement réglementaire, le système judiciaire chinois a pris des mesures importantes pour standardiser les procédures juridiques impliquant les monnaies virtuelles. La Cour populaire suprême a récemment publié des lignes directrices actualisées clarifiant les règles concernant la saisie d’actifs, l’évaluation, la garde et la responsabilité des plateformes dans les affaires criminelles liées à la cryptomonnaie. Ces réformes judiciaires offrent des bases juridiques plus claires pour traiter des infractions telles que la fraude et le blanchiment d’argent, tout en facilitant la reconnaissance des preuves et la coopération dans les enquêtes transfrontalières.
Percées opérationnelles dans la disposition des actifs
Au-delà de la réglementation et des procédures judiciaires, des mécanismes pratiques de disposition ont commencé à mûrir. Mi-2025, Pékin a innové en élaborant des cadres opérationnels permettant aux agences de maintien de l’ordre de convertir les cryptomonnaies saisies en monnaie fiduciaire en 24 heures. Cela est réalisé grâce à la coopération avec des plateformes d’échange offshore agréées et des plateformes de trading publiques. Ces modèles répondent à un défi de longue date : comment monétiser les actifs cryptographiques illicites dans une juridiction où les échanges domestiques sont interdits, tout en maintenant la conformité et la responsabilité. Les recettes peuvent ensuite être rapatriées légalement dans le trésor public.
Orientation des poursuites et application équilibrée
Du côté de l’application de la loi, les autorités pénales nationales chinoises ont souligné l’importance de diversifier les voies de disposition judiciaire des actifs virtuels criminels. Les récents documents politiques décrivent des approches structurées qui équilibrent la régulation financière, la dissuasion de la criminalité et la protection des droits de propriété légitimes. L’objectif est de garantir que les dispositions soient non seulement juridiquement solides, mais aussi opérationnellement efficaces, évitant ainsi les retards qui pourraient compromettre les résultats de l’application de la loi.
Tendances mondiales et alignement international
Ces évolutions nationales reflètent des tendances mondiales plus larges. Dans le monde entier, les pays mettent à jour leurs cadres anti-blanchiment (AML) et de lutte contre le financement du terrorisme pour couvrir explicitement les actifs virtuels et les fournisseurs de services d’actifs virtuels (VASPs), conformément aux orientations d’organismes internationaux tels que le Groupe d’action financière FATF. Des marchés émergents comme le Pakistan aux centres financiers établis, les régulateurs progressent vers des cadres d’actifs numériques conformes tout en maintenant une forte attention à la prévention des flux de capitaux illicites transfrontaliers.
Conclusion
La progression des mécanismes de disposition des monnaies virtuelles criminelles transfrontalières se définit de plus en plus par des définitions réglementaires plus claires, une normalisation judiciaire, des canaux de disposition pratiques et une coopération internationale renforcée. Ensemble, ces efforts comblent le fossé entre la saisie d’actifs et leur disposition légale, renforçant la crédibilité des systèmes de justice pénale et consolidant l’intégrité de l’écosystème financier mondial à l’ère numérique.