2025-12-17 12:22:57

Une plateforme de trading majeure a récemment publié un rapport d'audit interne signalant plusieurs entités mises sur liste noire, notamment BitABC, Central Research, ainsi que des individus nommés May/Dannie, Andrew Lee, Suki Yang, Fiona Lee et Kenny Z. La plateforme a averti que ces personnes et organisations se sont livrées à des impersonations frauduleuses de représentants officiels, en affirmant à tort leur affiliation avec des annonces sur la plateforme. Cette démarche s'inscrit dans le cadre d'efforts continus pour lutter contre les escroqueries et protéger les utilisateurs contre les pratiques trompeuses visant la communauté crypto. Il est conseillé aux utilisateurs de vérifier directement leurs identifiants via les canaux officiels avant de répondre à toute revendication liée à une annonce.

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hodl_therapist

· 2025-12-19 12:07

Je ne connais pas ces personnes sur la liste noire, mais les méthodes sont toujours les mêmes... Se faire passer pour l'officiel, c'est vraiment du déjà-vu Encore cette même tactique ? Ce sont toujours ces vieux trucs pour piéger les débutants Combien de fois ai-je dit de vérifier l'identité, et il y en a encore qui tombent dans le panneau, je suis ébahi Central Research ? Je n'en ai jamais entendu parler, et BitABC non plus... En tout cas, ne fais pas confiance aux inconnus De nos jours, il y a tellement de gens qui trompent en se faisant passer pour des sociétés cotées, mon Dieu

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ForkInTheRoad

· 2025-12-17 12:56

Une nouvelle vague de groupes de fraude a été démantelée, ces personnes ont vraiment pensé à tout, en se faisant passer directement pour l'officiel pour tromper lors de l'introduction en bourse... Faites attention, tout le monde.

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HalfBuddhaMoney

· 2025-12-17 12:56

Encore une vague de listes noires ? Ces groupes de fraude sont vraiment déments, ils se font passer pour l'officiel tous les jours pour tromper les débutants

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AlwaysMissingTops

· 2025-12-17 12:43

Oh là là, encore une vague de listes noires, ces escrocs sont vraiment difficiles à prévenir, il y a toujours de nouvelles astuces à chaque fois --- Je me demande si je n'ai pas déjà vu les noms May, Dannie dans certains groupes ? Il faut vite sauvegarder cette liste --- Vérifier l'identité, c'est facile à dire, mais en pratique, on peut facilement se faire berner. C'est comme ça que je me suis fait avoir --- BitABC, Central Research, mon Dieu, encore deux personnes à mettre sur la liste noire, on dirait que la liste noire doit être mise à jour chaque mois --- Fais-moi confiance, la vérification d'identité via les canaux officiels est vraiment indispensable, sinon on peut facilement tout perdre, personnes et biens --- Kenny Z, qu'est-ce qu'il fait celui-là ? Il est aussi sur la liste, probablement qu'il y a pas mal de gens qui se font avoir --- C'est quand même 2024 et il y a encore des gens qui se font passer pour des officiels pour lancer des projets, ces méthodes sont vraiment trop vieilles

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ColdWalletGuardian

· 2025-12-17 12:31

Encore une vague de siphonnage ? Ces escrocs sont vraiment partout --- Je n'aime pas du tout le groupe bitabc, ils ont enfin été mis à mort --- Merde, c'est encore une tactique d'usurpation officielle, il faut être vraiment stupide pour se faire avoir --- C'est pour ça que je dis toujours de vérifier, les canaux officiels sont les vrais --- Bon sang, toute une chaîne de fraude a été dévoilée --- Le nom May/Dannie, j'ai l'impression de l'avoir vu plusieurs fois sur des comptes de marketing --- Il faut faire attention, sinon le portefeuille sera directement vidé --- Une liste noire aussi longue indique que le problème est déjà très sérieux --- Les déclarations concernant la cotation en bourse, à moins qu'elles ne viennent d'un compte officiel, ne pas y croire, c'est du bon sens ? --- Il faut que je mette à jour ma liste de risques

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