Les récentes actions d'application de la loi du Department of Justice ciblant les violations douanières ont envoyé un message clair à l'industrie des actifs numériques : des cadres de conformité solides ne sont plus optionnels.

Pour quiconque échange ou effectue des transactions en crypto, cela a de l'importance. Les échanges et plateformes renforcent les procédures KYC/AML, améliorent la surveillance des transactions et mettent en œuvre des protocoles de diligence raisonnable plus stricts pour les mouvements transfrontaliers.

La conclusion ? Que vous déplaciez des fonds à l'international ou que vous utilisiez des plateformes DeFi, il est désormais essentiel d'avoir votre propre maison de conformité en ordre. Les organismes de réglementation du monde entier coordonnent de plus en plus leurs efforts sur l'application des contrôles douaniers et des capitaux, ce qui signifie que les flux de crypto font l'objet d'une surveillance accrue.

Restez en avance en comprenant les exigences de votre juridiction et en conservant des enregistrements de transactions transparents.