Une affaire de conformité qui a attiré l'attention : un individu a plaidé coupable de conspiracy de fraude par virement, de vol d'identité et de conspiracy de blanchiment d'argent liée à l'exploitation d'un système permettant à des étrangers d'usurper l'identité de travailleurs américains. Le défendeur a affirmé ne pas être au courant des connexions internationales de l'opération ou du réseau plus large impliqué dans le système. Cette affaire met en lumière les préoccupations persistantes concernant les réseaux de fraude d'identité et les réseaux de criminalité financière transfrontaliers opérant via des systèmes d'emploi — des rappels que les plateformes légitimes doivent disposer de protocoles KYC et AML robustes pour empêcher de telles opérations d'exploiter leur infrastructure.