2025-12-18 16:44:38

Encore une affaire majeure de lutte contre la criminalité. Les autorités fédérales américaines, en collaboration avec des agences internationales, ont réussi à saisir la plateforme en ligne tristement célèbre E-Note, un service longtemps utilisé pour le blanchiment d'argent en cryptomonnaie.

Il est rapporté que le suspect russe de 39 ans, Mykhalio Petrovich Chudnovets, fait face à des accusations pénales. Selon l'enquête du parquet, depuis 2017, cette plateforme transférait sans cesse des fonds illégaux via son propre système de trading et un réseau mondial de "mules d'argent", pour un montant dépassant 70 millions de dollars.

Cette affaire nous rappelle une fois de plus que, malgré le développement florissant de l'écosystème des cryptomonnaies, la pression réglementaire anti-blanchiment n'a jamais été relâchée. Les agences internationales de lutte contre la criminalité renforcent leur capacité à suivre les flux de capitaux transfrontaliers, et toute tentative d'utiliser des services de cryptographie pour des activités financières illégales finira inévitablement par être détectée. Pour les échanges et plateformes légitimes, renforcer les systèmes KYC (Connaître votre client) et les mesures anti-blanchiment est devenu une ligne de défense vitale.

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GasFeeCrier

· 2025-12-21 07:26

Encore une fois, cette fois c'est E-Note, je le savais, ce genre de trou de souris finira par être vérifié 70 millions de dollars, cette échelle ne peut vraiment pas tenir Je pense qu'il y en a encore d'autres derrière, ceux qui sont cupides ne pourront pas s'échapper

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fren_with_benefits

· 2025-12-20 14:36

70 millions de dollars américains, ce n’est vraiment pas rien, pas étonnant que ça se soit terminé si mal. --- C’est encore du blanchiment d’argent, pourquoi ce pote russe ne peut-il pas y réfléchir... --- Le KYC s’accumule vraiment, et les jours de conformité deviennent probablement de plus en plus difficiles à intégrer --- Le suivi international est-il si intense que j’ai l’impression qu’il n’y a nulle part où me cacher --- La routine du réseau des mules d’argent est si ancienne qu’elle a encore été prise et ridiculisée à mort --- Je veux juste savoir pourquoi il faut 7 ans pour l’attraper, et la rapidité de réaction de la supervision est un peu lente --- L’armée régulière devient de plus en plus forte, et l’espace de vie dans la zone grise se réduit vraiment --- La mallette est tellement grande, il doit y avoir des melons derrière...

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AirdropJunkie

· 2025-12-18 17:10

7000万 de dollars ont disparu comme ça, le réseau Money Mule est vraiment absurde --- Encore un, quand pourra-t-on enfin se calmer --- La conformité est vraiment la voie à suivre, sinon on tombera tôt ou tard --- Les forces de l'ordre internationales sont si strictes, il sera encore plus difficile de blanchir de l'argent à l'avenir --- Les Russes ont encore des ennuis, c'est absurde --- KYC n'est pas une option, c'est une nécessité maintenant --- La capacité de traçage devient de plus en plus forte, c'est une bonne nouvelle, non ? --- Il semble qu'il faut vraiment faire des transactions honnêtes, le risque est trop grand --- 7000万, cette somme permet de faire beaucoup de choses --- Les forces armées régulières sont encore plus fiables, les petites plateformes sont vraiment préoccupantes

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FlashLoanPrince

· 2025-12-18 16:53

7000万 de dollars partis en fumée, ils ont vraiment du courage Mais pour être honnête, à notre époque, on veut encore faire de l'argent sale avec ce genre de méthodes ? La régulation est déjà partout Les échanges réglementés vivent en fait plus sereinement, la conformité est la clé Encore un arrêté, mais combien y en aura-t-il d'autres... Ce gars russe, il n'a pas pensé à ça, qu'est-ce qu'il fait là KYC, c'est vraiment pénible, mais c'est encore plus pénible d'y entrer

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SerumSurfer

· 2025-12-18 16:45

Encore une fois, on attrape des gens tous les jours ? Qu'est-ce qu'ils en pensent, les revenus de transaction --- 70 millions de dollars, combien de temps faudra-t-il pour clore cette affaire ? --- D'accord, les troupes régulières vont encore pouvoir manger et boire à leur faim --- Vraiment incroyable, blanchir de l'argent pendant sept ans ? La cybersécurité est vraiment mauvaise --- Le KYC aurait dû être renforcé depuis longtemps, pour éviter que des plateformes comme des immeubles en construction abandonnés ne nuisent à tout le monde --- La Russie est encore là, est-ce la norme ? --- Mais pour revenir à ce qu'on disait, une application aussi ferme dans l'application de la loi, c'est aussi une bonne chose --- 70 millions ? Je pense que c'est sous-estimé, l'argent sale ne peut pas représenter ce volume

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