Alerte aux arnaques en cryptomonnaie : 3 millions d'euros d'arnaques dévoilés, ces techniques que vous devez connaître

【Blockchains】Récemment, la police de Yueqing, Zhejiang, a démantelé une affaire d’escroquerie en cryptomonnaie, avec une méthode très discrète, ce qui mérite la vigilance de tous les acteurs du secteur.

Le mode opératoire de l’affaire est le suivant : les escrocs incitent d’abord la victime à investir 300 000 yuans pour acheter ce qu’ils appellent une cryptomonnaie. Lorsqu’il s’agit de retirer, ils invoquent « un montant trop élevé nécessitant une transaction hors ligne » comme prétexte, et demandent à la victime de remettre l’argent à un intermédiaire se présentant comme « garant » (承兑商). Plus cruel encore, les escrocs ont même appris à la victime comment faire face aux interrogations de la police — ce détail montre à quel point l’arnaque est mature.

Quelle est la vérité ? La plateforme de trading de cryptomonnaies est totalement fausse, les comptes ne disposent d’aucent actif réel dans le système, et les retraits sont donc impossibles.

Mais une bonne nouvelle : les 300 000 yuans en liquide ont été récupérés avec succès, et deux « chauffeurs » impliqués dans l’affaire ont été soumis à des mesures coercitives pénales. L’enquête est toujours en cours.

Cette affaire nous rappelle quelques points : 1. Méfiez-vous des plateformes qui vous demandent de transférer de l’argent sous prétexte de « transaction hors ligne » ; 2. Un vrai compte de plateforme de trading doit permettre des retraits normaux ; 3. Toute opération vous demandant de « coopérer pour répondre à une enquête » est un signal d’alarme. Protégez votre portefeuille, c’est plus important que tout.