Homme de Brooklyn inculpé dans le cadre d'un plan de phishing crypto $16M visant 100 utilisateurs

Source : CoinEdition Titre original : Un homme de Brooklyn inculpé dans le cadre d’un stratagème de phishing $16M Coinbase visant 100 utilisateurs Lien original : https://coinedition.com/brooklyn-man-indicted-in-16-million-coinbase-phishing-scheme-targeting-100-users/ Un homme de 23 ans de Brooklyn a été inculpé pour avoir orchestré un vaste stratagème de phishing crypto et d’ingénierie sociale qui a fraudé près de 100 utilisateurs à travers les États-Unis pour un montant d’environ $16 millions.

Le procureur du district de Brooklyn, Eric Gonzalez, a annoncé l’inculpation vendredi. Il est allégué que le défendeur, Ronald Spektor de Sheepshead Bay, se faisait passer pour un représentant d’une grande plateforme d’échange crypto afin de convaincre les victimes que leurs comptes étaient menacés et qu’ils devaient les transférer vers de nouveaux portefeuilles contrôlés par lui.

La fraude visait 100 victimes à l’échelle nationale

Le stratagème impliquait de contacter les utilisateurs par appels téléphoniques, courriels et alertes d’authentification à deux facteurs usurpées. Croyant communiquer avec un personnel légitime de l’échange, les victimes ont transféré leurs actifs cryptographiques vers des portefeuilles contrôlés par Spektor.

Les victimes étaient réparties dans tout le pays, avec des pertes déclarées comprenant :

• Plus de $1 millions d’un résident de Californie
• Environ 900 000 $ d’un résident de Virginie
• 53 150 $ d’un homme de Pennsylvanie
• 38 750 $ d’une femme du Maryland

L’enquête a révélé que les fonds volés ont été blanchis via des plateformes d’échange crypto, des sites de jeux d’argent et des achats d’actifs numériques. Environ 105 000 $ en liquide et 400 000 $ en crypto ont été récupérés jusqu’à présent, d’autres actifs étant encore en cours de traçage.

L’unité de la monnaie virtuelle du procureur a noté que le défendeur utilisait des forums en ligne, des chaînes Telegram et Discord pour se vanter de ses activités et recruter d’autres pour participer aux escroqueries.

Spektor aurait utilisé le pseudonyme @lolimfeelingevil sur Telegram, en gérant une chaîne appelée “Blockchain Enemies” pour se vanter de ses vols et pertes liés au jeu, et pour donner des instructions sur les tactiques d’ingénierie sociale.

Action légale et arrestation

Spektor a été présenté vendredi devant le juge de la Cour suprême, Danny Chun, dans le cadre d’une inculpation de 31 chefs d’accusation. Elle comprend le vol qualifié au premier degré, le blanchiment d’argent au premier degré et le stratagème de fraude. Il est actuellement en détention provisoire.

Le procureur Gonzalez a souligné la gravité de la fraude crypto, en déclarant :

“Nous enquêterons sur les délinquants en utilisant la dernière technologie, gèlerons leurs actifs lorsque cela sera possible et aiderons les victimes.”

Le directeur juridique de la grande plateforme crypto a salué le travail du bureau du procureur, notant la coopération de la société pour identifier le perpetrateur, fournir des preuves et tracer les fonds volés.

Conseils pour éviter les arnaques en cryptomonnaie

Le bureau du procureur a rappelé au public de :

• Ne jamais transférer de crypto suite à des appels ou courriels non sollicités
• Vérifier les communications via les canaux de support officiels dans l’application
• Utiliser des protections de compte solides comme l’authentification à deux facteurs ou des clés de sécurité
• Éviter d’agir sous pression et vérifier les informations de manière indépendante

L’unité de la monnaie virtuelle du procureur a enquêté sur l’affaire avec l’aide de grandes plateformes crypto, Flashpoint, ainsi que de plusieurs forces de l’ordre et équipes de forensic numérique.