Appel déposé dans l'affaire de fraude crypto HashFlare $577 Million alors que la condamnation suscite un débat sur les conséquences

Le parquet a contesté la clémence dans la condamnation des co-fondateurs de HashFlare, intensifiant ainsi les discussions sur la cohérence de l’application des lois dans les affaires de criminalité crypto. Le juge fédéral de Seattle, Robert Lasnik, a rendu une décision controversée à la mi-août, imposant des peines de temps déjà purgées à Sergei Potapenko et Ivan Turõgin — sanctions que le gouvernement conteste désormais devant le Neuvième Circuit.

L’affaire qui a déclenché l’appel

Entre 2015 et 2019, HashFlare a opéré comme l’un des plus importants schémas frauduleux du secteur crypto, accumulant plus de $577 millions de dollars de revenus grâce à des pratiques trompeuses. L’opération était centrée sur des tableaux de bord de minage fabriqués et des rapports de capacité gonflés destinés à tromper les participants. Comme dans un schéma de Ponzi classique, les bénéfices des nouveaux investisseurs servaient à payer les anciens — un mécanisme que le tribunal a reconnu comme une fraude délibérée.

Après 16 mois de détention en Estonie suite à leur arrestation en octobre 2022, Potapenko et Turõgin ont été extradés vers les États-Unis en mai 2024 et ont plaidé coupables de conspiracy to commit wire fraud. Les procureurs fédéraux ont requis des peines de 10 ans, arguant que le schéma représentait « la fraude la plus importante » rencontrée par le tribunal. Cependant, le juge en charge a prononcé une peine de temps déjà purgée — environ 16 mois — plus une amende de 25 000 $ et 360 heures de service communautaire.

Arguments de la défense vs preuves du gouvernement

La défense a présenté un contre-argument axé sur la reprise du marché : malgré des rapports gonflés, ils ont affirmé que les clients de HashFlare ont finalement reçu des cryptomonnaies d’une valeur supérieure à leur investissement initial en raison de l’appréciation des prix depuis la fermeture du schéma. Les avocats ont également évoqué plus de $400 millions d’actifs confisqués dans le cadre de l’accord de plaidoyer, suggérant que les victimes avaient été intégralement remboursées.

Les procureurs ont contesté ces affirmations, qualifiant les données de soutien de fabriquées et les projections de restitution d’insoutenables. La position du gouvernement reste que la surestimation des rendements et de la capacité de minage constituait un préjudice matériel, indépendamment des conditions de marché ultérieures.

Préoccupations en matière d’application de la loi dans l’industrie

Le chercheur en sécurité ZachXBT et l’analyste blockchain Taylor Monahan ont souligné en juin que l’abandon des actions de enforcement et la perception de clémence envers les auteurs accélèrent l’activité illicite sur les marchés crypto. Des experts du secteur consultés par les médias confirment un balancier réglementaire — d’une application rigoureuse au début à une responsabilité minimale — avec des conséquences inadéquates permettant la récidive.

Les pertes dues à la criminalité crypto ont atteint des niveaux record au premier semestre 2025, dépassant le pic de 2022 et frôlant presque l’ensemble des pertes de 2024.

Résultats comparés en matière de condamnation

Le cas HashFlare contraste fortement avec d’autres poursuites récentes pour Ponzi. Le joueur de rugby Shane Donovan Moore a été condamné en juillet à 30 mois de prison pour avoir exploité un schéma de minage ayant escroqué plus de 40 investisseurs pour 900 000 $. Par ailleurs, Dwayne Golden a écopé de huit ans en juin après sa condamnation pour wire fraud et blanchiment d’argent liés à un schéma Ponzi d’un $40 million de dollars impliquant EmpowerCoin, ECoinPlus et Jet-Coin.

Ces disparités soulignent l’incohérence persistante dans la condamnation pour fraude crypto, ce qui a conduit le parquet à décider de contester la décision concernant HashFlare devant les tribunaux d’appel.