2025-12-24 17:00:09

#数字资产市场动态 💭 Comment se conformer aux transactions en espèces C2C hors ligne ?

Aujourd'hui, quelqu'un veut faire une transaction de crypto-monnaie en face à face avec moi. Je pensais qu'en passant directement par une plateforme d'échange majeure, en concluant la transaction et en communiquant en personne, je pourrais clarifier la gestion des risques et la traçabilité des fonds. Mais en réalité, l'autre partie est vraiment venue avec une pile de cash !

Ma méthode a été de lui demander d'abord de déposer l'argent en espèces sur un compte bancaire, pour assurer la clarté du circuit des fonds, puis de transférer via un canal officiel pour finaliser la transaction. Cela permet à la fois de vérifier l'origine des fonds et de respecter les exigences anti-blanchiment.

J'aimerais connaître votre avis — comment gérer au mieux les transactions en espèces pour qu'elles soient fiables ? Quelqu'un a-t-il déjà rencontré une situation similaire ?

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StrawberryIce

· 12-24 20:56

Ce processus est vraiment fiable, l'étape de crédit sur la carte bancaire est indispensable, sinon en cas de problème, ce sera difficile à expliquer. J'ai déjà rencontré des cas où des transactions en cash étaient proposées pour une mise en ligne directe, mais je n'ai jamais accepté, car je trouve que le risque est trop élevé. Les enregistrements de la plateforme d'échange sont la seule protection.

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ServantOfSatoshi

· 12-24 17:25

Mec, ton opération est correcte, l'argent liquide doit absolument passer par une carte bancaire, sinon il est vraiment facile d'attirer l'attention. J'ai aussi utilisé cette astuce, même si c'est un peu gênant, mais c'est rassurant. Ta réflexion évite déjà le gros piège, beaucoup de gens tombent justement dans le piège de recevoir directement de l'argent liquide.

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LightningLady

· 12-24 17:25

Oh là là, votre opération est vraiment stable, passer directement à la méthode cash est vraiment une décision sage. J'ai déjà rencontré ce genre de situation auparavant, j'avais refusé à l'époque, mais maintenant je pense que le choix était le bon. La voie du transfert bancaire est effectivement la seule façon de briser le blocage, au moins le parcours est clair, tout peut être expliqué.

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CoconutWaterBoy

· 12-24 17:21

Votre opération est stable, mais pour être honnête, les transactions en espèces sont un vrai piège, je préfère attendre plus longtemps plutôt que de m'y risquer. Il faut vraiment rester sur ses gardes maintenant, le monde des cryptomonnaies est déjà sous une surveillance étroite.

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RektRecovery

· 12-24 17:17

Les visites en espèces sont essentiellement une masterclass en théâtre de sécurité lol. Tu as fait le minimum syndical, mais soyons honnêtes — ce "suivi des fonds" sur lequel tu comptes ? oui, bonne chance pour prouver quoi que ce soit si les régulateurs commencent à poser des questions plus tard.

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PumpBeforeRug

· 12-24 17:13

Haha, l'autre partie a vraiment apporté de l'argent liquide, je suis mort de rire. À notre époque, il y a encore des joueurs aussi hardcore. Je te félicite pour cette opération, faire passer la carte bancaire en boucle est beaucoup plus simple, le parcours est transparent et le risque est faible. Mais pour être honnête, je préfère toujours que la transaction se fasse directement via la plateforme, cette méthode de cash offline me fait vraiment un peu peur.

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GasOptimizer

· 12-24 17:06

Cette opération consiste en réalité à transférer le risque du off-chain vers le on-chain, la traçabilité des données est améliorée mais qu'en est-il du coût ? Dépôts bancaires, retraits en échange, chaque étape implique des frais. Avez-vous calculé la perte d'efficacité ? Combien de points de base cette procédure coûte-t-elle en plus par rapport à une transaction en cash directe ?

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