2025-12-24 21:21:24

Récemment, les autorités indiennes ont lancé une opération conjointe à grande échelle, saisissant en une seule fois 21 sites liés à des affaires dans plusieurs États du Nord. Derrière cette affaire se cache un réseau de fraude cryptographique opérant depuis dix ans — ils ont créé de fausses plateformes d’investissement et inventé des promesses de rendement farfelues pour tromper les investisseurs.

Les enquêtes des autorités montrent que ce groupe opère en réalité selon un schéma classique de Ponzi. Ils reçoivent des fonds via des portefeuilles de cryptomonnaies, puis les transfèrent vers des comptes à l’étranger pour blanchir l’argent, toute la chaîne étant conçue de manière très discrète. Cette opération concerne plusieurs régions, notamment le Karnataka, le Maharashtra et Delhi, et son ampleur indique que la situation est devenue critique.

Ce cas rappelle une fois de plus aux investisseurs que les projets d’investissement promettant des rendements élevés ont souvent des problèmes. Lors du choix d’investissements liés aux cryptomonnaies, il est essentiel de rester vigilant et de se méfier des promesses qui semblent trop belles pour être vraies.

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AmateurDAOWatcher

· Il y a 3h

Cela fait dix ans qu'ils ne se sont pas fait attraper, le travail discret de cette mafia est vraiment impressionnant Les rendements élevés sont toujours le meilleur ami des escrocs, c'est vrai Encore une pyramide de Ponzi, c'est du vieux schéma, il y a toujours des gens qui tombent dedans L'Inde a frappé fort cette fois, en arrêtant 21 points en même temps, le réseau est vraiment dense Pourquoi y a-t-il toujours des gens qui croient à ces escroqueries à haut rendement, leur cerveau est vraiment en panne Les cryptomonnaies ont toujours été un terrain fertile pour le blanchiment d'argent, ce n'est plus une nouvelle Il semble que même les comptes à l'étranger ne puissent pas empêcher leur transfert de fonds Dix ans d'exploitation montrent que la régulation dort vraiment Sans parler d'autre chose, combien ces personnes qui se sont fait arnaquer doivent être désespérées Je veux juste demander, est-ce qu'il est possible de récupérer l'argent blanchi ? Plus la promesse de rendement est absurde, plus j'ai envie de fuir, qui croit vraiment à un rendement annuel de 200 %

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Degen4Breakfast

· 12-24 21:50

Une escroquerie de dix ans seulement arrêtée, la rapidité de l'Inde est vraiment impressionnante Après dix ans d'exploitation, le crash, il faut être très discret Encore la même vieille histoire de pyramide, utilisant la crypto pour le blanchiment d'argent, c'est du déjà-vu Je ne crois plus aux promesses de gains élevés depuis longtemps 21 lieux en même temps, enfin quelqu'un a agi Pourquoi y a-t-il toujours des gens qui tombent dans ce genre d'arnaques ? Le blanchiment d'argent via des comptes étrangers, la cryptographie ne peut pas changer la nature humaine Ce n'est qu'après dix ans qu'on découvre la vérité, ces mesures de sécurité sont vraiment efficaces Je bloque même ceux qui promettent un revenu mensuel de 30%, c'est clair La vitesse de l'Inde, qu'en est-il dans le pays ?

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FromMinerToFarmer

· 12-24 21:46

Dix ans, vraiment, ils ont dépassé toutes les limites en matière de courage. Ces gens vivent très confortablement en scamant avec des arnaques à la Ponzi. Encore une vieille arnaque à la Ponzi, dès qu'elle se pare d'une façade de crypto, il y a toujours des gens qui mordent. L'intervention de l'Inde cette fois est vraiment sévère, 21 sites en une seule fois, on dirait qu'ils en ont assez supporté. Je ne crois pas un seul projet qui promet un rendement de cent fois, c'est une règle d'or. Même si la chaîne de blanchiment d'argent est conçue de manière très discrète, elle ne peut pas échapper à l'enquête, tôt ou tard, elle va craquer. Dix ans à tromper autant de personnes montrent que les investisseurs ont vraiment besoin d'une mise à jour mentale. Il y a de plus en plus de cas comme celui-ci, il faut apprendre à se faire sa propre opinion, ne pas se fier uniquement aux discours des autres. Transférer des fonds via des comptes étrangers, cette méthode est vraiment digne d'une antiquité. Pourquoi y a-t-il toujours des gens qui se laissent séduire par ces promesses farfelues ? Il n'y a rien de gratuit dans la vie. Ce coup de filet en Inde est probablement un avertissement pour le monde de la crypto.

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MoneyBurnerSociety

· 12-24 21:45

Une vieille pyramide de Ponzi de dix ans, l'Inde vient seulement de la faire tomber ? Ici, on doit encore faire la queue.

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TokenomicsTinfoilHat

· 12-24 21:24

十年啊，这帮人是真有耐心，就等着被抓呗 --- Encore une fois une pyramide de Ponzi, je me demande combien de ces scams sont encore en cours --- Promesses de rendement élevé... il y a encore des gens autour de moi qui croient à ça, je suis vraiment ébahi --- 21 sites éliminés en une seule fois, cette fois les autorités indiennes ont vraiment pris le taureau par les cornes --- Un réseau de blanchiment d'argent si complexe, et ils ont quand même été découverts, qu'est-ce que cela signifie ? --- Une organisation de fraude de dix ans, combien de victimes doit-elle avoir ? Juste y penser me rend mal à l'aise --- C'est absurde, et pourtant il y a encore des gens qui investissent dedans, la nature humaine --- C'est pourquoi je ne crois jamais aux investissements à haut rendement, il n'y a pas de telles bonnes affaires --- Tout l'écosystème doit être nettoyé une bonne fois pour toutes, sinon il y aura encore un autre groupe en dix ans

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