L'Institut d'Analyse de l'Information Financière (FIU) de Corée du Sud a récemment terminé une inspection globale anti-blanchiment d'argent de la plateforme d'échange d'actifs virtuels Korbit, et a publié les résultats de cette inspection. L'examen a révélé plusieurs infractions de Korbit, notamment : l'incapacité à remplir pleinement ses obligations de diligence raisonnable envers les clients, le non-respect des obligations de limitation des transactions, la réalisation de transactions avec des prestataires de services d'actifs virtuels étrangers non déclarés aux autorités gouvernementales, et l'absence d'évaluation des risques de blanchiment d'argent pour les activités émergentes telles que les NFT.

Face à ces infractions, la FIU a décidé d'appliquer une sanction administrative à Korbit, comprenant un avertissement officiel et une amende de 27,3 milliards de won sud-coréens. Cette inspection et cette sanction reflètent l'exigence rigoureuse des autorités de régulation concernant la responsabilité des plateformes d'échange d'actifs virtuels en matière de lutte contre le blanchiment d'argent, en particulier en ce qui concerne le processus KYC (Know Your Customer), la gestion des transactions transfrontalières et le contrôle des risques liés aux nouvelles activités. La demande d'évaluation des risques de blanchiment d'argent liés aux transactions NFT illustre également l'extension de la supervision des autorités dans le domaine du métaverse et des actifs numériques.