ED perquisitionne plusieurs sites en Inde pour une fausse société d'investissement en crypto-monnaie

Source : CryptoNewsNet Titre original : ED Raids Multiple Locations in India Over Fake Crypto Investment Firm Lien original : La Direction de l’Enforcement (ED) a mené des perquisitions dans plusieurs localités de Chandigarh et Haryana, en Inde, en lien avec leur association avec Crypto World Trading Company. Présentée comme une fausse société d’investissement en crypto, elle aurait dupé de nombreux investisseurs principalement originaires de la région de Haryana Nord. L’enquête menée par l’ED est en cours, mais les détails jusqu’à présent sont glaçants.

Lieux des perquisitions de l’ED dans Haryana et Chandigarh

Un total de 9 lieux ont été perquisitionnés par l’ED dans tout Haryana et Chandigarh, en vertu des dispositions de la loi sur la prévention du blanchiment d’argent (PMLA), 2002. Les opérations de recherche ont été spécifiquement menées à Kurukshetra, Ambala, Chandigarh et Karnal, après que l’association de la fausse société d’investissement en crypto avec la fraude d’investisseurs pour des crores de roupies a été révélée.

Les autorités ont jusqu’à présent saisi plusieurs preuves numériques et documents incriminants. Des responsables ont également gelé 18 comptes bancaires, qui seraient crédités d’environ ₹22,38 lakh de produits illicites. De plus, l’ED a saisi ₹4 lakh en liquide et près de ₹3 crore en biens immobiliers.

Les rapports soulignent que la somme a été prélevée auprès de victimes en liquide, qui ont ensuite été invitées à investir par multiples de ₹8 000.

Motifs des perquisitions de l’ED

L’ED a agi suite au dépôt de plainte (FIR) enregistré par la police de Haryana. La FIR mentionnait Vikas Kalra, Tarun Maneja, Kapil Kumar et Pawan Kumar, ainsi que leur méthode pour attirer les investisseurs à investir dans Crypto World Trading Company. Beaucoup d’investisseurs ont été dupés par cette proposition et ont fini par transférer de l’argent vers leurs portefeuilles crypto sur une plateforme d’échange spécifique.

L’argent reçu a ensuite été dissimulé dans les comptes bancaires de leurs membres de famille, ainsi que de leurs associés. Selon le rapport, les accusés dans cette affaire ont utilisé ces fonds pour acheter des biens immobiliers au nom de leurs proches.

Volatilité du marché crypto

Les perquisitions de l’ED interviennent à un moment où le marché des cryptomonnaies connaît une volatilité moyenne à élevée. Des tokens majeurs comme BTC et ETH tentent de récupérer leurs jalons clés respectifs $90k et $3k. Le marché mondial des cryptos est en dessous de la barre $3 trillion, avec l’Indice Altcoin et le FGI notant respectivement 20 et 32 points dans leurs évaluations, dans le même ordre.

L’incident de Crypto World Trading Company souligne l’importance d’une recherche approfondie et d’une évaluation des risques avant d’investir dans des actifs cryptographiques.