Attention aux escroqueries liées aux MEME coins : 3,7 millions de dollars évaporés, tous les cas révélés sur la blockchain

【币界】Les organismes de sécurité ont récemment mené une enquête approfondie sur une vaste escroquerie, révélant un réseau systématique de manipulation de crypto-monnaies visant à exploiter les investisseurs particuliers.

L’événement déclencheur a été la promotion par le compte ShittymikeSol sur les réseaux sociaux d’une « histoire de richesse rapide ». Le 29 décembre 2024, ce compte, se présentant comme le développeur du projet $PNUT, a publié un message déclarant : « Après une année de pause, premier trade, investissement de 500 dollars dans $HNUT, valeur atteinte de 20 000 dollars en une journée, puis vente au sommet pour un profit de 700 000 dollars le lendemain. » Il a ensuite incité ses followers à suivre ses conseils en tweetant et en invitant à rejoindre un groupe Telegram.

Le problème est rapidement apparu. Le prix de $HNUT a chuté de 99,99 %, et il semble que l’équipe du projet ait disparu avec les fonds. Ce schéma est très familier — caractéristique typique du « Rug Pull » (traction soudaine et fuite).

Le traçage sur la blockchain montre que la situation est bien plus complexe qu’il n’y paraît. En analysant les premières transactions importantes et les adresses suspectes de « trading de souris » (transactions internes), les organismes de sécurité ont découvert que les fonds convergaient vers un portefeuille que ShittymikeSol avait publié publiquement (9B1fR…WZb4). En poursuivant l’enquête, ils ont trouvé que, en seulement huit jours, ces fonds avaient été rassemblés en une seule adresse (2hnAT…GUjf), avec un montant total de 3,7 millions de dollars. Même les fonds restants du projet $HNUT ont été transférés vers cette adresse.

Ce qui est encore plus alarmant, c’est que cette équipe de manipulation n’a pas agi en une seule fois. Une enquête plus approfondie a révélé qu’ils ont utilisé la même méthode pour manipuler successivement plusieurs MEME coins, notamment $SHEKER, $Gonk, $MADURO, $FAFO, $Trump, $DIM, $TRUMP2, $BANGER, $Lily, $ROY, $horge, $WhiteShark, $bork, $bonkdog, $BITPEPE, etc. Tous ces tokens ont subi une chute brutale similaire, et leurs fonds résiduels ainsi que leurs profits ont été transférés vers la même adresse.

Ce n’est pas un cas isolé, mais une chaîne complète d’arnaques. De la création d’un « récit de succès » à l’attraction des followers, en passant par la manipulation pour faire monter le prix, puis la chute brutale, et enfin la collecte des fonds — chaque étape est soigneusement orchestrée.

Avertissement aux investisseurs : Toute promesse de « richesse facile » doit être abordée avec prudence. Les influenceurs qui recommandent des trades ou racontent des histoires de gains élevés cachent souvent des stratégies élaborées. Avant de suivre la tendance, posez-vous trois questions : pourquoi cette personne veut-elle m’aider à gagner de l’argent ? La provenance des fonds du projet est-elle claire ? Les historiques de transactions sont-ils authentiques ?