#以太坊大户持仓变化 Recevoir un appel inconnu : « Bonjour, ici la police, nous aimerions vérifier votre historique de transactions en cryptomonnaies… » — l’esprit peut instantanément être bouleversé. Mais ne paniquez pas, ce genre de situation n’est pas inconnu pour beaucoup de vétérans du secteur. L’essentiel est de savoir comment réagir, une coopération appropriée peut à la fois clarifier la situation et éviter des complications supplémentaires.

**Premier principe : connaître les limites légales**

Il faut d’abord comprendre — vos transactions en elles-mêmes ne sont pas illégales. L’achat et la vente de cryptomonnaies entre particuliers ne sont pas interdits par la loi, le problème réside dans l’origine des fonds. Si vous avez reçu des fonds issus de blanchiment ou de fraude, vous devrez en assumer les conséquences. Donc, lors de la communication avec la police, il faut insister sur le fait : je ne fais que des transactions normales sur des plateformes légitimes ou avec des particuliers, tout est conforme et transparent, sans intention de participer à une activité illégale. Cela permet aux enquêteurs de rapidement déterminer si vous êtes un simple utilisateur innocent ou un participant problématique.

**Deuxième point clé : ne pas céder à la panique en cas de demande de remboursement**

Si la police indique que les fonds que vous avez reçus peuvent poser problème et vous demande de rembourser, ne pas réagir de façon impulsive. Restez rationnel, communiquez activement, et indiquez : « Je coopère entièrement avec l’enquête, je suivrai la procédure. » Ensuite, fournissez volontairement tous les détails de transactions, relevés de transferts, captures d’écran de conversations, etc. Plus vous coopérez ainsi, plus la résolution sera fluide, et moins il y aura de risques que d’autres comptes soient gelés. À l’inverse, si vous résistez farouchement, un petit problème peut rapidement devenir une grosse complication.

**Troisième point : la différence dans le gel de comptes**

Il faut faire attention à :
- Si vous êtes finalement reconnu comme ayant participé à une activité criminelle, tous vos comptes liés peuvent être gelés.
- Mais si vous avez simplement effectué une transaction normale et reçu des fonds douteux, seul le compte recevant ces fonds sera généralement bloqué.

Cette distinction a un impact considérable sur votre vie quotidienne. La règle essentielle reste : coopérez avec l’enquête, cela ne laissera pas de trace judiciaire. Mais si vous résistez, la situation peut s’aggraver, et les mesures à prendre seront plus sévères.

**Trois conseils pour se sauver soi-même**

En fin de compte, chaque transfert en cryptomonnaie comporte des risques. Mieux vaut se préparer à l’avance plutôt que de réagir passivement après coup :

1️⃣ **Vérifiez l’identité de votre interlocuteur** — privilégiez les traders vérifiés, car les offres à prix élevé de la part d’inconnus cachent souvent des arnaques.

2️⃣ **Vérifiez la provenance des fonds** — avant la transaction, demandez d’où viennent les fonds, une origine légitime étant la plus sûre.

3️⃣ **Soyez prudent avec les adresses de portefeuille** — ne transférez pas à des adresses inconnues, car une fois sur la blockchain, il est impossible de revenir en arrière.

Dans un marché comme $BTC , la prudence vaut toujours mieux que la recherche de gains rapides. Protégez vos actifs pour éviter qu’ils ne soient gelés ou que vous ne soyez entraîné dans une arnaque — c’est la première leçon pour une survie à long terme.