Le tribunal de Mumbai émet des assignations à comparaître dans l'affaire de blanchiment d'argent de Bitcoin d'une valeur de 6 600 crore Rs

Source : CoinEdition Titre original : La cour de Mumbai émet une assignation dans l’affaire Gain Bitcoin de 6 600 crores Rs Lien original : Une cour spéciale de Mumbai a poursuivi la procédure dans l’affaire de blanchiment d’argent “Gain Bitcoin” de grande valeur, émettant une assignation à l’attention de l’homme d’affaires Ripu Sudan Kundra, largement connu sous le nom de Raj Kundra, suite au dépôt d’une plainte supplémentaire par la Direction de l’Application de la Loi (ED).

L’assignation a été émise lundi après que la cour a pris connaissance de la plainte de l’ED liée à un prétendu schéma de Ponzi de 6 600 crores Rs impliquant des investissements en Bitcoin. Le juge spécial R.B. Rote a ordonné à Kundra et à son co-accusé Rajesh Ram Satija de comparaître devant la cour le 19 janvier 2026. L’ordonnance fait suite aux arguments présentés par la procureure publique spéciale Kavita Patil au nom de l’agence centrale.

Dans sa directive formelle, la cour a ordonné que la procédure légale soit engagée contre Kundra, inscrit comme accusé n° 17, et Satija, accusé n° 18, pour des infractions en vertu de l’article 3 de la Loi sur la prévention du blanchiment d’argent (PMLA), punissables en vertu de l’article 4 de la même loi.

Origine de l’enquête de l’ED

L’enquête sur le blanchiment d’argent découle de plusieurs premières informations enregistrées par la police du Maharashtra et de Delhi contre Variable Tech Private Limited et plusieurs individus, dont le défunt Amit Bhardwaj, identifié par les enquêteurs comme le prétendu cerveau derrière le schéma. Selon l’ED, les accusés ont promu un plan d’investissement sous la bannière “Gain Bitcoin”, promettant aux investisseurs un rendement mensuel de 10 %.

Les enquêteurs allèguent que de grands volumes de Bitcoin ont été collectés auprès du public sous prétexte d’être utilisés pour des opérations minières. En réalité, l’agence affirme que les fonds ont été détournés et dissimulés via des portefeuilles numériques.

Accusations concernant les transferts de Bitcoin

Dans le cadre de l’enquête, l’ED a allégué que Kundra a reçu 285 Bitcoins de Bhardwaj dans le but déclaré de mettre en place une ferme de minage de Bitcoin en Ukraine. L’agence a soutenu que l’opération minière proposée n’a jamais eu lieu et que Kundra a continué à conserver les actifs numériques. Au moment de l’enquête, la valeur des Bitcoins était estimée à plus de 150 crores Rs.

En 2025, l’ED a provisoirement saisi des actifs d’une valeur de 97,79 crores Rs en lien avec l’affaire. Ceux-ci comprenaient un appartement résidentiel dans la région de Juhu à Mumbai, enregistré au nom de l’épouse de Kundra, l’actrice Shilpa Shetty, ainsi qu’une bungalow située à Pune.

En décembre, la cour a approuvé la demande de l’ED d’émettre une Lettre de Demande aux autorités des Émirats Arabes Unis. La demande vise une assistance juridique pour exécuter des ordonnances de saisie concernant des biens immobiliers aux Émirats Arabes Unis que les enquêteurs affirment avoir été acquis avec les produits du crime. La cour a déclaré qu’une telle assistance était nécessaire pour faire respecter ses ordonnances dans le cadre de la PMLA.