Officiel : nouvelles règles pour le jugement des crimes liés aux crypto-monnaies : clarification des frontières de la qualification de blanchiment d'argent + d'exploitation illégale

Odaily Planet Daily, communiqué : sous la direction de la Société chinoise de droit pénal, du Tribunal supérieur de Shanghai, en collaboration avec la Faculté de droit de l'Université populaire de Chine, un séminaire sur le jugement pénal a été organisé, axé sur le thème « Unification de la légalité dans les affaires de crimes liés aux crypto-monnaies »
Voici le résumé des discussions : La reconnaissance du « savoir subjectif » dans le crime de blanchiment d'argent lié aux crypto-monnaies doit être évaluée globalement pour éviter une culpabilité objective. La détermination des types d'actes et des critères d'accomplissement du crime de blanchiment d'argent lié aux crypto-monnaies
1. Comprendre précisément la nature du crime en « dissimulant ou masquant l'origine et la nature des revenus issus d'activités criminelles » ;
2. La réalisation des éléments constitutifs du crime de blanchiment, c'est-à-dire la dissimulation ou le masquage des revenus issus d'activités criminelles, constitue une tentative de crime ;
3. Lutter fermement contre le blanchiment d'argent conformément à la loi, pour défendre la sécurité financière nationale.
Concernant la qualification du crime d'exploitation illégale de crypto-monnaies, si le comportement ne présente pas de caractéristiques d'exploitation commerciale, et se limite à la détention ou à la spéculation personnelle, il n'est généralement pas considéré comme un crime d'exploitation illégale. Cependant, si la personne, en étant consciente de la vente ou de l'achat illégal d'échangeurs de devises ou en effectuant des opérations de change de crypto-monnaies pour aider, et que la situation est grave, elle doit être reconnue comme coauteur du crime d'exploitation illégale.