Aujourd’hui, il y a une information que beaucoup de gens ont peut-être manquée.

Le tribunal intermédiaire de Shanghai a récemment organisé un séminaire dédié à l’harmonisation des critères dans les affaires liées aux crypto-monnaies.

Il ne s’agit pas seulement de regarder le « résultat » en matière de blanchiment d’argent, mais aussi de prendre en compte si vous saviez à l’époque que l’argent était problématique. Il ne faut pas appliquer une responsabilité en remontant uniquement du résultat.

Tant que vous avez activement effectué des actions de « dissimulation ou de camouflage de l’origine et du parcours des fonds », cela devient déjà très sensible au moment de la qualification, il n’est pas nécessaire d’attendre que l’argent soit complètement blanchi.

Se limiter à détenir des monnaies ou à faire des transactions seul n’est généralement pas considéré comme une activité commerciale, mais si vous savez que l’autre partie effectue des opérations de change illégales ou déguisées, et que vous utilisez la crypto-monnaie pour faire une transaction intermédiaire, la gravité de la situation change complètement.

Le monde des crypto-monnaies n’interdit pas la participation, mais ceux qui jouent un rôle d’intermédiaire doivent vraiment réfléchir à leur position.

Certaines choses peuvent sembler à l’époque comme simplement rendre service ou réaliser une petite marge, mais d’un point de vue juridique, cela peut être une toute autre affaire.

À l’avenir, il vaut mieux aussi éviter de révéler à votre entourage que vous faites du trading de crypto-monnaies, cela vous protège autant que cela protège les autres.