Aujourd'hui, le deuxième institut central a tenu une réunion interne pour discuter d'une question qui préoccupe beaucoup de gens :

Est-ce que le trading de crypto-monnaies personnel constitue réellement un crime ? Dans quelles situations peut-on dépasser la ligne ?
En résumé, le cœur du sujet repose sur trois points 👇
1. Concernant le blanchiment d'argent : la clé n'est pas le « résultat », mais « la connaissance »
Ce n'est pas parce que « l'argent a été blanchi » que cela constitue forcément un crime, à condition que vous sachiez que les fonds proviennent d'activités criminelles.
Si vous n'êtes pas au courant, cela n'est généralement pas considéré comme un crime de blanchiment.
2. La norme pour la « réalisation » du blanchiment d'argent est en fait très basse
Il suffit de commencer à dissimuler ou à masquer des fonds pour que cela puisse être considéré comme une réalisation.
Par exemple :
👉 Savoir que c'est du noir U, puis utiliser un mixer pour échanger contre ETH, BTC, etc., cette action elle-même constitue déjà un blanchiment.
3. La possession personnelle de crypto-monnaies ou leur trading seul ne sont généralement pas considérés comme une activité commerciale illégale
Acheter, vendre, détenir à long terme, effectuer des transactions normales,
ne sont généralement pas directement considérés comme un crime.
⚠️ Ce qui peut vraiment poser problème, ce sont les « arbitrages » et les commerçants OTC
Si vous savez que l'autre partie cherche à contourner le contrôle des changes,
par exemple échanger des RMB contre des dollars américains, mais en utilisant USDT pour faire la transaction,
cette action pourrait être reconnue par la loi comme :
👉 Achat et vente déguisés de devises étrangères, perturbant l'ordre de gestion des devises étrangères du pays
Si le montant est important et la situation grave,
cela peut être considéré comme une activité commerciale illégale, voire une complicité.
En résumé :
Le trading de crypto n'est pas en soi un crime originel,
mais la connaissance, la facilitation et la manipulation par des canaux sont les véritables sources de risques.