Le tribunal de Mumbai convoque Raj Kundra concernant des liens avec une escroquerie Ponzi de 285 BTC

Source : CryptoNewsNet Titre Original : La cour de Mumbai convoque Raj Kundra pour ses liens avec une escroquerie Ponzi de 285 BTC Lien Original : Un juge d’une cour de Mumbai a convoqué l’investisseur et entrepreneur indien Raj Kundra pour ses liens présumés avec une escroquerie en cryptomonnaie. La Direction de l’Application de la Loi (ED) croit que l’entrepreneur était impliqué dans l’escroquerie en cryptomonnaie GainBitcoin et affirme qu’il a reçu 285 Bitcoins en proceeds du crime.

La Cour spéciale de Mumbai a convoqué l’homme d’affaires indien Raj Kundra pour sa prétendue implication dans un schéma Ponzi en cryptomonnaie. La (ED) a nommé lui et un autre accusé, l’homme d’affaires basé à Dubaï Rajesh Ram Satija, pour des infractions en vertu de la Loi sur la prévention du blanchiment d’argent (PMLA).

Kundra reçoit 285 Bitcoins, prétendument issus d’investisseurs fraudés

Selon un média local, Kundra et Satija sont apparus pour la première fois dans l’affaire via une plainte complémentaire déposée en septembre de l’année dernière par l’agence d’enquête. La cour a déclaré qu’elle disposait de preuves prima facie suffisantes pour poursuivre une affaire contre les deux hommes d’affaires pour des violations présumées en vertu de la (PMLA).

L’agence a allégué que Kundra a reçu 285 Bitcoins du “cerveau” et promoteur de l’escroquerie Ponzi Gain Bitcoin, Amit Bhardwaj, pour la mise en place d’une ferme de minage de Bitcoin en Ukraine. L’agence a ajouté que Kundra possède toujours le Bitcoin puisque l’accord ne s’est pas concrétisé.

L’agence a accusé Amit Bhardwaj d’avoir fraudé des investisseurs en promettant des rendements élevés via le minage de cryptomonnaies. La police de Delhi affirme que Bhardwaj a créé une escroquerie de marketing multiniveau qui a attiré des investisseurs peu méfiants, leur faisant donner du Bitcoin en échange de rendements plus élevés. La police a déclaré qu’il n’a pas honoré ses promesses envers les investisseurs et a ensuite fui le pays. Il a été localisé à Bangkok, en Thaïlande, et arrêté en 2018.

Kundra a indiqué dans son rapport à l’agence que le perpetrateur l’avait contacté via les réseaux sociaux, et que les deux avaient commencé à discuter de Bitcoin. Selon la plainte, Kundra a affirmé qu’il agissait en tant que médiateur au nom d’un ami israélien dans cette transaction, mais n’a fourni aucune preuve documentée à sa défense.

L’agence a également noté que Kundra avait plusieurs opportunités depuis 2018 pour fournir l’adresse du portefeuille et aider les autorités à tracer les fonds, mais il a affirmé que le téléphone qu’il utilisait à l’époque était endommagé. L’agence pense que le récit de Kundra sur un téléphone endommagé est une tentative délibérée de dissimuler les fonds.

L’agence a signalé des propriétés de luxe, notamment cinq appartements résidentiels à Juhu et un bungalow près du barrage de Pawna à Pune, qui appartenaient à Kundra et à sa femme, Shilpa Shetty. L’agence a également allégué que le couple avait prétendu vendre les appartements de Juhu pour les dissimuler de la saisie, mais il n’y a eu aucun changement réel de propriété. L’argent a été transféré entre leurs comptes bancaires conjoints pour simuler la transaction.

Les autorités fiscales indiennes s’inquiètent de l’impact de la crypto sur la collecte fiscale

La nouvelle intervient après que les autorités fiscales indiennes, y compris le Département de l’Impôt sur le Revenu (ITD), le Conseil Central des Impôts Directs (CBDT), le Département des Recettes, et l’Unité de Renseignement Financier (FIU), ont averti que les transactions en crypto compliquent le suivi et la taxation des revenus.

L’agence a identifié plusieurs menaces graves associées aux activités liées à la crypto. Les autorités ont convoqué une réunion le 7 janvier, au cours de laquelle elles ont discuté de la manière dont la crypto et les outils de finance décentralisée posent des obstacles à la détection efficace des revenus imposables.

L’Inde dispose de réglementations strictes concernant les activités liées à la crypto. Le pays asiatique impose une taxe substantielle de 30% sur tous les gains en capital issus du trading et des investissements en cryptomonnaie. Les régulateurs indiens déduisent également une taxe à la source (TDS) de 1% pour chaque transaction effectuée, quel que soit le résultat de la transaction.

L’FIU a également révélé que le pays apportait des modifications pour s’assurer que les échanges de cryptomonnaies respectent les réglementations anti-blanchiment d’argent. Dans son rapport annuel 2024-2025, l’entité gouvernementale a indiqué avoir confirmé que 49 plateformes de cryptomonnaie doivent désormais suivre les règles anti-blanchiment AML conformément aux lois du pays.