💰涉币黑灰产的核心纽带：车队（科普篇）

Aujourd'hui, découvrons ensemble le rôle clé des "équipages" dans les affaires de fraude en crypto-monnaies en ligne et hors ligne, telles que "arnaques en ligne + retrait en personne contre U".
Les "équipages" appartiennent à la chaîne de production noire et grise des cyberfraudes téléphoniques, des jeux d'argent en ligne, etc., et désignent spécifiquement les organisations criminelles qui fournissent des canaux de transfert de fonds pour des activités illégales telles que la fraude et le jeu. Ne vous laissez pas tromper par leur nom, car ils ne conduisent pas de voitures, mais transportent de "l'argent sale".
Les équipages sont une étape cruciale pour la réussite des activités criminelles associées : d'une part, ils prennent en charge les opérations de blanchiment d'argent auprès des acteurs de la fraude en ligne, des jeux d'argent, etc., qui sont à l'origine de ces activités ; d'autre part, les membres de l'équipage reçoivent, transfèrent et "blanchissent" les fonds illicites ; enfin, après déduction des frais, ils renvoient les fonds blanchis sous forme de crypto-monnaies (généralement USDT) à l'amont.
Composition d'un équipage : un équipage complet comprendrait l'organisateur de l'équipage, des commerçants de cartes ou des fournisseurs de codes de paiement, des conducteurs chargés de transférer et disperser les fonds, etc.
Bien sûr, dans certains grands équipages, le nombre de rôles impliqués est plus important. Par exemple, dans certains équipages de blanchiment d'or, on peut trouver : chef d'équipage, commerçants de cartes, agents de repérage, vigiles/observateurs, opérateurs de carte, transporteurs de fonds, vendeurs de biens volés, commerçants de crypto, techniciens, etc. Chaque membre a ses responsabilités, ils coopèrent étroitement et accomplissent rapidement leurs missions de blanchiment. Dans les petits équipages, un seul membre peut devoir occuper plusieurs rôles.
De plus, dans certains cas, les commerçants de cartes, de codes ou de crypto-monnaies, dans le but d'obtenir des profits plus élevés, participent progressivement aux opérations de l'équipage, passant de simples soutiens à des organisateurs ou participants actifs.