La criminalité liée aux crypto-monnaies a explosé ces deux dernières années. Autrefois un domaine marginal, le traitement judiciaire est désormais au centre de l’attention. En particulier, la reconnaissance légale des crimes liés aux crypto-monnaies, à la criminalité économique illégale, ou encore à l’achat et la vente de USDT, suscite de plus en plus de controverses judiciaires. Beaucoup d’acteurs du trading de crypto-monnaies se heurtent à une question : le arbitrage transfrontalier avec U商 est-il légal ou non ?

Examinons d’abord un cas typique — l’affaire Zhao jugée en 2022 par le tribunal du district de Xihu à Hangzhou, Zhejiang. Ce individu a été reconnu coupable de criminalité économique illégale pour avoir effectué des arbitrages via l’achat et la vente de crypto-monnaies. Cette affaire a été classée comme exemple typique par la Cour populaire suprême et l’Administration nationale des devises étrangères pour lutter contre les infractions liées aux crypto-monnaies, ce qui lui confère une grande importance.

D’après le rapport de l’affaire, la méthode opératoire de Zhao consistait à réaliser des arbitrages transfrontaliers en achetant et vendant des USDT et autres crypto-monnaies. En résumé, il exploitait simplement la différence de prix entre différentes plateformes d’échange pour en tirer profit. Et le verdict ? Cette opération a été directement qualifiée de criminalité économique illégale.

À partir des informations actuellement publiques, une question commence à émerger : toute activité impliquant un arbitrage transfrontalier de crypto-monnaies constitue-t-elle systématiquement une criminalité économique illégale ? Où se situe la limite légale de cette appréciation ? Quelles autres controverses judiciaires doivent encore être clarifiées ? Ce sont des questions que les professionnels doivent impérativement comprendre.