Un homme condamné à trois ans de prison pour une fraude de 2,9 millions de dollars dans un schéma de cryptomonnaie

Source : PortaldoBitcoin Titre original : Un homme condamné à trois ans de prison pour une fraude de 2,9 millions de dollars dans un schéma de cryptomonnaies Lien original : Un homme de 54 ans de l’Utah a été condamné à trois ans de prison fédérale pour avoir exploité une activité illégale de conversion de devises en cryptomonnaies et fraudé des investisseurs pour près de 3 millions de dollars.

Brian Garry Sewell, du comté de Washington, a été condamné à 36 mois de prison, suivis de trois ans de liberté conditionnelle, après avoir plaidé coupable de fraude électronique.

Le juge a également ordonné le paiement de plus de 3,8 millions de dollars en restitution, comprenant des paiements aux investisseurs et au Département de la Sécurité intérieure.

La peine sera exécutée simultanément avec une peine de trois ans imposée dans une autre affaire fédérale impliquant une activité illégale de transfert d’argent, selon le Département de la Justice.

L’affaire suggère que les autorités fédérales sont de plus en plus disposées à poursuivre les opérateurs de cryptomonnaies locaux et régionaux selon les mêmes lois et structures de condamnation utilisées pour les plateformes plus grandes et les centres urbains.

Les procureurs fédéraux ont affirmé que Sewell « a obtenu de l’argent auprès d’au moins 17 investisseurs en mentant sur son expérience, sa formation et sa capacité à générer de gros retours » entre décembre 2017 et avril 2024, selon des documents publics détaillant l’affaire.

« Sewell a profité de ses victimes en mentant sur son expérience et en promettant des retours qu’il ne pouvait pas tenir, laissant des individus et des familles supporter les conséquences de son tromperie », a déclaré l’agent spécial chargé Robert Bohls, du FBI de Salt Lake City, dans un communiqué.

En présentant des accusations parallèles de fraude et de transmission d’argent en Utah, les procureurs semblent indiquer que l’échelle géographique ou l’informalité n’offrent pas de protection contre l’application de la loi lorsque les cryptomonnaies sont utilisées pour déplacer ou dissimuler des fonds illicites.

« C’est de plus en plus courant, presque une ‘pratique standard’, dans les affaires impliquant la fraude avec des cryptomonnaies dans le commerce de détail », a déclaré Andrew Rossow, avocat en relations publiques et PDG d’AR Media Consulting.

L’accusation de transmission illégale d’argent « fonctionne comme une garantie pour les procureurs : elle assure une condamnation pour crime grave basée sur la propre opération illégale, indépendamment du fait que le jury croie que le défendeur avait l’intention de frauder quelqu’un », a expliqué Rossow.

« Étant donné que l’Utah est éloigné de Wall Street, le Département de la Justice montre l’étendue de ses ressources d’enquête », a-t-il ajouté, précisant que l’affaire « démontre que la taille du préjudice financier pour les investisseurs n’est pas le seul facteur qui pousse le Département de la Justice à agir » et à lutter contre les activités financières illicites de front.

Le procès fédéral contre Sewell s’est déroulé sur environ deux ans, débutant avec l’enquête liée à ses opérations de conversion de devises en cryptomonnaies en 2020, suivie par les accusations formelles en 2024.

Compte tenu de la conduite sous-jacente, l’affaire s’est étendue sur près de cinq ans, de l’enquête à la résolution.

Les dossiers judiciaires montrent que Sewell s’est initialement déclaré innocent après l’accusation formelle, avec les procureurs présentant des accusations parallèles de fraude électronique et de transmission illégale d’argent lors de la procédure pré-jugement. Le comportement frauduleux de Sewell a entraîné des pertes de plus de 2,9 millions de dollars pour les victimes, ont indiqué les procureurs.

La conduite de transfert d’argent sans licence mentionnée dans la condamnation de Sewell remonte à une accusation fédérale précédente dans le comté de Washington, où les procureurs de l’IRS ont allégué qu’il et un autre défendeur exploitaient une activité de conversion de devises en cryptomonnaies.

Ce schéma a déplacé plus de 5,4 millions de dollars via Rockwell Capital Management de Sewell, formant la base des accusations qui ont ensuite été présentées conjointement avec son affaire de fraude électronique.