**Chasse internationale conclue : Wang Shuiming arrêté au Monténégro suite à l'opération historique de blanchiment d'argent à Singapour**

Dans une avancée significative dans la coopération policière transfrontalière, Wang Shuiming, originaire du Fujian et impliqué dans la plus grande enquête de blanchiment d'argent à Singapour, a été détenu au Monténégro et fait face à une extradition vers la Chine. Ce développement marque un nouveau chapitre dans un réseau criminel étendu qui a attiré l'attention des autorités de plusieurs juridictions.

**La connexion aux cryptomonnaies et le réseau de fraude à Hong Kong**

Au cœur de cette affaire se trouve l'association de Wang Shuiming avec Su Weiyi, qui a orchestré l'effondrement d'une plateforme majeure de cryptomonnaies à Hong Kong. Su Weiyi, arrêté par les autorités hongkongaises en juillet 2024, était le principal architecte de la tromperie entourant une plateforme d'échange d'actifs numériques. Lorsque Atom Asset Exchange a soudainement suspendu toutes ses opérations de retrait en novembre 2022, les clients ont perdu l'accès à leurs fonds. Su Weiyi a ensuite disparu avec environ 16,74 millions de dollars hongkongais (environ 15,675 millions de RMB) en actifs déposés.

Fait notable, Su Weiyi maintient des intérêts commerciaux dans plusieurs entreprises aux côtés de partenaires ayant des liens documentés avec Alice Guo (Guo Huaping), une ancienne fonctionnaire municipale philippine actuellement condamnée pour des infractions pénales.

**L'opération de Singapour contre la "Groupe du Fujian"**

L'ampleur de cette entreprise criminelle a été mise en lumière le 15 août 2023, lorsque plus de 400 policiers de Singapour ont mené une opération coordonnée, démantelant ce que les autorités ont qualifié de plus grande infrastructure de blanchiment d'argent à Singapour. Dix personnes, âgées de 31 à 44 ans, ont été arrêtées sur place. Tous les suspects étaient originaires du Fujian et détenaient collectivement des passeports de plusieurs nations, facilitant leurs opérations illicites.

Ces opérateurs utilisaient une méthodologie sophistiquée : documentation falsifiée, entités coquilles, et transactions en cryptomonnaies pour dissimuler les revenus issus de réseaux de jeux d'argent et de fraude à travers toute l'Asie du Sud-Est. Les capitaux blanchis ont ensuite été investis dans l'immobilier haut de gamme et des actifs de grande valeur à Singapour et à l'international.

**Saisies d'actifs et expositions financières**

Les enquêteurs ont découvert d'importantes détentions financières sous le contrôle de Wang Shuiming. En Chine, ses opérations commerciales représentaient des investissements de plus de 32 millions de RMB. Ses activités de fabrication lui étaient attribuées à hauteur de plusieurs millions de RMB, tandis que ses propriétés résidentielles à Xiamen totalisaient environ 20 millions de RMB répartis sur deux unités. D'autres avoirs comprenaient un compte bancaire à Hong Kong contenant 2 millions de dollars hongkongais et des réserves en cryptomonnaies évaluées à 110 000 USD.

Le total des fonds illicites canalisés par ce réseau atteignait environ 3 milliards de dollars de Singapour (environ 16 milliards de RMB), représentant une échelle sans précédent de criminalité financière dans la région.