Le KOL en cryptomonnaie Chen Yi arrêté, de nouvelles personnes inculpées dans l'affaire d'escroquerie JPEX

La police de Hong Kong a de nouveau frappé le 18 après-midi, en arrêtant officiellement la célèbre promotrice de cryptomonnaies Chen Yi pour « suspicion de promotion de la plateforme de trading JPEX » et « suspicion de conspiration pour fraude ». Cette arrestation représente une avancée majeure dans l’enquête sur l’affaire de fraude liée à l’exploitation non autorisée de JPEX, et a également secoué la communauté cryptographique locale.

Chen Yi, arrestation anticipée, révèle des indices

Avant l’inculpation de Chen Yi, plusieurs signes inhabituels sont apparus. Des internautes sur le forum LIHKG ont révélé avoir vu Chen Yi à l’aéroport de Hong Kong à 12h50, traînant deux grands bagages, semblant vouloir quitter le territoire, bien que la publication ne comprenne pas de photo, sa véracité reste à confirmer. Mieux encore, le groupe d’investissement animé par Chen Yi a été mis en silence dès l’aube, et certains messages ont été supprimés par la suite. Vers 1h du matin, l’administrateur du groupe a quitté la communauté un par un, ne laissant qu’un seul membre.

Ces indices ont été confirmés par l’intervention de la police. L’après-midi même, la police de Hong Kong a fait irruption dans le « Chen Da Yi Money Exchange » qu’elle a ouvert, menant une perquisition à grande échelle et recueillant des preuves.

De partageuse de vie à promotrice de cryptomonnaies

Chen Yi a lancé sa chaîne YouTube personnelle dès 2016, en partageant ses expériences d’études à l’étranger, ses observations quotidiennes, ses conseils d’investissement et ses expériences de vie, gagnant rapidement en popularité. Cependant, ces dernières années, son contenu s’est progressivement tourné vers le domaine des cryptomonnaies. En 2021, Chen Yi a fondé « Chen Da Yi cyotc », une plateforme OTC de cryptomonnaies à Tsim Sha Tsui, affirmant vouloir promouvoir la popularisation des cryptomonnaies, avec pour slogan central « Tout le monde peut devenir riche ». Avec la montée en puissance de JPEX, Chen Yi est devenue une ambassadrice active de la plateforme, multipliant les campagnes de promotion.

Enquête policière en cours, nombre de suspects en augmentation

Avant l’arrestation de Chen Yi, la police de Hong Kong avait déjà arrêté plus tôt l’ancien avocat Lin Zuo, également suspecté de promotion de JPEX et de conspiration pour fraude. Cela indique que l’enquête policière s’étend continuellement.

Le commissaire de la police de Hong Kong, Steve Lo, a déclaré que jusqu’au 15 septembre à 15h, la police avait reçu 83 signalements liés à JPEX, pour un montant d’environ 34 millions de HKD. Cependant, les dernières informations indiquent que le nombre de signalements a dépassé 1 000, et l’ampleur de la fraude dépasse largement les estimations initiales.

Plateforme JPEX exploitée sans licence, fonds des utilisateurs en danger

Après que la Securities and Futures Commission (SFC) de Hong Kong a mis en garde contre l’exploitation « non autorisée » de JPEX, la plateforme continue de limiter les retraits des utilisateurs. Bien que la police ait lancé une enquête, la plateforme continue de publier des annonces, promettant de résoudre les problèmes en suspens. Ces événements mettent en lumière les lacunes réglementaires et les risques du marché des cryptomonnaies, et rappellent aux investisseurs de faire preuve de prudence dans le choix des plateformes de trading.

L’évolution de cette affaire et l’identité des autres suspects restent à révéler par la police de Hong Kong et les autorités compétentes.