Le directeur financier de Seattle suspendu pour avoir volé $35M afin d'investir dans un projet crypto - Coinfea

Le Département de la Justice a condamné un ancien directeur financier à Washington à deux ans de prison pour fraude par transmission après avoir escroqué son employeur de 35 millions de dollars pour financer son propre projet crypto. En novembre dernier, les procureurs ont obtenu une condamnation pour fraude par transmission contre Nevin Shetty, 42 ans.

Contenu DOJ condamne Nevin Shetty pour fraude par transmission Do Kwon condamné dans une affaire de fraude crypto Selon le DOJ, le directeur financier aurait détourné l’argent vers sa plateforme HighTower Treasury en 2022, après avoir appris en avril que des problèmes de performance entraîneraient la fin de son poste de directeur financier. Shetty a transféré l’argent sans l’accord du conseil d’administration ni des dirigeants et l’a utilisé pour des opérations de prêt DeFi à haut rendement, revendiquant des gains de 20 % ou plus. Le DOJ a indiqué que Shetty avait l’intention d’offrir à son employeur un rendement limité et fixe tout en conservant le reste des profits via HighTower.

DOJ condamne Nevin Shetty pour fraude par transmission

Au cours du premier mois, l’opération a généré environ 133 000 $. Mais la tourmente du marché qui a suivi l’effondrement de l’écosystème Terra a lourdement impacté ses activités. La valeur de ses investissements en crypto est tombée de 35 millions de dollars à presque rien. Le DOJ a rapporté qu’une fois les 35 millions de dollars quasiment disparus, Shetty a avoué à deux de ses collègues dirigeants ce qu’il avait fait. Après cela, le directeur financier a été immédiatement licencié.

Shetty a été formellement inculpé en mai 2023, et la juge Tana Lin l’a déclaré coupable en novembre 2025 de quatre chefs d’accusation de fraude par transmission, notant que ses actions avaient eu un impact profond sur l’entreprise et perturbé la vie de ses 60 employés. Elle a ajouté : « Vous avez presque mis la société en faillite… Vous jouiez avec de l’argent qui n’était pas à vous. »

Les procureurs avaient demandé une peine de neuf ans pour Shetty, arguant que sa tromperie et sa fraude avaient causé des pertes massives et entraîné 60 licenciements, mais le tribunal a finalement imposé une peine de deux ans. Shetty a également été condamné à une amende de 35 000 100 dollars et passera trois ans en liberté surveillée après sa prison. De plus, la juge Lin lui a interdit d’occuper un poste de dirigeant ou d’administrateur dans une quelconque entreprise, sauf s’il est autorisé par le bureau de probation.

Do Kwon condamné dans une affaire de fraude crypto

Le entrepreneur crypto Do Kwon a également subi le même sort, le tribunal le condamnant à 15 ans de prison pour fraude en décembre dernier. Le 31 décembre 2024, il a été extradé, puis a plaidé coupable en août 2025, après quoi le juge fédéral Paul A. Engelmayer a prononcé sa sentence. Selon le procureur américain Jay Clayton, le magnat a trompé les investisseurs en gonflant la valeur des actifs numériques de Terraform pour son propre profit.

Do Kwon a affirmé que la technologie blockchain de Terraform lui permettait de construire un écosystème financier entièrement décentralisé, avec sa propre monnaie, plateforme de paiement, bourse et banque d’épargne. En réalité, les principaux produits de Terraform ne fonctionnaient pas comme Kwon l’avait assuré et étaient manipulés pour donner une fausse impression d’un système financier décentralisé opérationnel afin d’attirer les investisseurs.

Clayton a également accusé Kwon d’avoir tenté de dissimuler ses schemes frauduleux, de blanchir les fonds qu’il avait obtenus et d’essayer d’obtenir une immunité politique dans des pays étrangers. Bien que Kwon ait exprimé des remords devant le tribunal après que les victimes, en personne et par téléphone, aient décrit l’impact dévastateur de son plan sur leurs économies, des œuvres caritatives et leur vie quotidienne. Une autre victime a également écrit au juge qu’il avait pensé à mettre fin à ses jours après que le plan ait détruit l’épargne-retraite de son père.