L'action civile américaine concernant la saisie de bitcoins de Chen Zhi fait face à un nouveau défi juridique

Les avocats de la défense résistent à une importante saisie d’actifs aux États-Unis liée aux avoirs en bitcoin de Chen Zhi, soulevant des questions plus larges sur l’application transfrontalière de la loi dans les affaires de crypto-monnaie.

Les avocats de Chen Zhi demandent l’annulation de la saisie massive de Bitcoin

Les avocats de Chen Zhi, l’homme d’affaires d’origine chinoise derrière le groupe Prince Holding basé au Cambodge, ont demandé à un tribunal fédéral américain d’annuler la décision du gouvernement de confisquer 127 271 BTC, selon un nouveau rapport de Bloomberg. L’entrepreneur est accusé de liens avec des réseaux mondiaux d’arnaques en ligne.

En octobre 2025, le bureau du procureur des États-Unis pour le district est de New York, en collaboration avec la Division de la sécurité nationale du ministère de la Justice, a déposé une action de confiscation civile visant cette importante réserve de Bitcoin. L’affaire vise à saisir définitivement la cryptomonnaie prétendument liée aux activités de Prince Holding Group.

Les procureurs ont relié ces fonds à des escroqueries dites du « porc-cul » et à d’autres schemes illicites supposément liés à Chen et à ses opérations avec Prince Holding Group. De plus, les autorités américaines décrivent un schéma de fraude sentimentale et d’investissement qui, selon elles, aurait victimisé des personnes à travers le monde.

La défense conteste la narration de fraude et de blanchiment d’argent

Cependant, l’équipe juridique de Chen soutient que le gouvernement américain n’a pas réussi à établir clairement que le Bitcoin saisi provenait directement d’actes de fraude ou de blanchiment d’argent. Ils ont également remis en question la chronologie présentée par les procureurs, suggérant que certains éléments clés du calendrier ne résistent pas à l’examen.

Les avocats affirment en outre que bon nombre des accusations portées contre Chen sont, selon eux, « prouvablement et manifestement fausses ». Toutefois, ils n’ont pas détaillé publiquement tous les points contestés, et plusieurs des dépôts restent dans le système judiciaire fédéral américain.

Le trésor de Bitcoin visé dans l’action civile était initialement estimé à environ 14 milliards de dollars lors de sa première identification pour saisie. À cette époque, cette position soulignait l’ampleur des fonds issus d’arnaques présumées que les autorités américaines affirmaient être liés à Chen et à son réseau d’entreprises.

La valeur du Bitcoin saisi chute avec la volatilité du marché

Depuis, les prix des cryptomonnaies ont connu des fluctuations importantes. Suite à la récente volatilité du marché du bitcoin, les 127 271 BTC sont désormais évalués à environ 8,8 milliards de dollars. La principale cryptomonnaie se négocie actuellement près de 69 500 dollars, enregistrant une baisse d’environ 2 % en 24 heures, selon les données en chaîne.

Ce changement de valorisation met en évidence la rapidité avec laquelle les marchés crypto peuvent influencer l’ampleur de toute récupération éventuelle pour les gouvernements dans le cadre d’une saisie de crypto-monnaie de grande envergure. Cependant, cela ne modifie pas les questions juridiques fondamentales concernant la propriété et l’origine des coins.

Pour les procureurs américains, cette affaire est devenue l’un des exemples les plus visibles d’une saisie internationale de bitcoin liée à une fraude en ligne présumée. En revanche, la défense insiste sur le fait que la chaîne de preuves concernant les adresses et les flux de fonds reste incomplète ou mal interprétée.

Sanctions, arrestation au Cambodge et extradition vers la Chine

Après l’annonce de l’inculpation aux États-Unis en octobre dernier, Chen a été soumis à une pression accrue de plusieurs juridictions. De plus, les États-Unis et le Royaume-Uni ont imposé des sanctions contre lui, intensifiant la surveillance officielle de ses activités à travers l’Asie.

En janvier 2026, les autorités cambodgiennes ont arrêté Chen, révoqué sa citoyenneté locale, puis l’ont extradé vers la Chine. Cette décision a renforcé l’attention internationale sur l’affaire du bitcoin de Chen Zhi et sur le réseau plus large d’opérations frauduleuses présumées liées à la marque Prince.

L’issue de la procédure de confiscation civile aux États-Unis pourrait établir un précédent important sur la manière dont les tribunaux traiteront de grandes réserves de crypto transfrontalières liées à des accusations de fraude. En résumé, le litige concernant les 127 271 BTC se situe désormais à l’intersection de la politique de sanctions, de l’application pénale et du traitement juridique en évolution des actifs numériques.