L'Inde arrête le suspect principal dans la chaîne de Ponzi crypto GainBitcoin

L’agence d’enquête principale de l’Inde, le Bureau Central d’Enquête (CBI), a arrêté Ayush Varshney, co-fondateur et directeur technique de Darwin Labs Private Limited, dans le cadre de l’enquête sur la fraude cryptographique GainBitcoin.

Résumé

• Le Bureau Central d’Enquête a arrêté Ayush Varshney, co-fondateur de Darwin Labs, dans le cadre de l’enquête sur la fraude GainBitcoin.
• Les enquêteurs affirment que Darwin Labs a contribué à la construction de l’infrastructure technique liée au prétendu système, notamment le jeton MCAP et la plateforme GBMiners.
• Varshney a été intercepté à l’aéroport de Mumbai alors qu’il tentait de quitter l’Inde après la délivrance d’un Circular Look Out.

Le CBI arrête un suspect de la fraude GainBitcoin à l’aéroport de Mumbai

L’affaire concerne le système GainBitcoin, prétendument exploité par Variabletech Pte. Ltd., que les enquêteurs décrivent comme un système de Ponzi qui promettait des rendements exceptionnellement élevés aux participants investissant dans des packages de minage de cryptomonnaies.

Selon le CBI, les fonds collectés auprès des investisseurs ont été détournés par la suite.

Les autorités enquêtent sur cette affaire en vertu de plusieurs dispositions du Code pénal indien, notamment la conspiracy criminelle, la violation de confiance criminelle et la fraude, ainsi que des dispositions de la Loi sur la technologie de l’information de 2000.

L’enquête fait suite à une directive de la Cour suprême de l’Inde de décembre 2023, ordonnant la consolidation et l’enquête par le CBI de plusieurs plaintes liées au système GainBitcoin, en tant qu’agence centrale.

Les enquêteurs affirment que Darwin Labs et ses co-fondateurs — y compris Varshney, Sahil Baghla et Nikunj Jain — ont joué un rôle dans le développement technique des composants liés au système.

Cela inclut la conception et le déploiement d’un jeton cryptographique appelé MCAP et de son contrat intelligent ERC-20 associé.

Les autorités indiennes accusent également la société d’avoir construit l’infrastructure technologique sous-jacente utilisée dans l’exploitation, notamment la plateforme de minage Bitcoin GBMiners.com, une passerelle de paiement Bitcoin, un portefeuille cryptographique appelé Coin Bank et le portail des investisseurs GainBitcoin.

Varshney était en fuite pendant l’enquête, ce qui a conduit les autorités à émettre un Circular Look Out à son encontre. Les agents d’immigration l’ont intercepté à l’aéroport de Mumbai le 9 mars alors qu’il tentait apparemment de quitter le pays.

Il a ensuite été placé en garde à vue par le CBI et formellement arrêté le 10 mars.

L’affaire GainBitcoin est considérée comme l’une des plus grandes enquêtes indiennes sur une fraude liée aux cryptomonnaies, impliquant des milliers d’investisseurs dans plusieurs juridictions.