Frères et sœurs qui jouez avec les U, écoutez bien ! Au cas où vous seriez convoqués pour "boire le thé" par l'👮 "oncle" un jour, ne paniquez surtout pas. Il y a généralement ces trois obstacles à franchir. Réfléchissez-y à l'avance et vous vous sentirez plus à l'aise :

Le premier obstacle, c'est l'avertissement d'entrée de jeu : "Les cryptomonnaies ne sont pas protégées par la loi, le savez-vous ?"

Ne vous laissez pas déstabiliser par cette question, il faut la décortiquer. L'absence de protection légale ne signifie pas que vous avez commis une infraction. Cela veut dire que si vous faites des transactions mutuellement consentantes, personne n'interviendra ; mais s'il y a un problème, par exemple si vous vous êtes fait arnaquer, les policiers ne pourront pas récupérer vos jetons. Alors, admettez franchement que vous connaissez ce risque et êtes prêt à l'assumer.

Le deuxième obstacle, la question centrale : "Si vous avez reçu de l'argent illégal, pourquoi devez-vous le restituer ?"

Souvenez-vous, ce n'est pas une négociation, c'est une procédure incontournable. Une fois que l'argent arrive sur votre compte bancaire, s'il est qualifié de fonds liés à la fraude, vous devez impérativement coopérer pour le restituer selon la procédure. Il y a de la marge de manœuvre sur le montant à restituer et la façon de le faire. Vous pouvez discuter avec les enquêteurs, voire communiquer directement avec les victimes. Une fois que vous vous êtes mis d'accord, votre compte bancaire a une chance d'être dégelé. Ne résistez pas, c'est pure perte de temps, totalement inutile.

Le troisième obstacle, aussi celui qui préoccupe tout le monde : "Y aura-t-il un casier judiciaire si je ne coopère pas ? Mes autres cartes pourront-elles toujours être utilisées ?"

Si votre attitude est sincère, si les documents que vous soumettez sont complets et peuvent prouver que vos fonds sont légitimes, généralement vous n'aurez pas de casier judiciaire et cela n'affectera pas vos autres comptes bancaires.

Mais il y a un point crucial à bien comprendre :

Compte bancaire impliqué au premier niveau : C'est la pire situation, comme si vous étiez mis sur liste noire conjointement par la banque et le système public, tous les comptes bancaires à votre nom pourraient être affectés et rencontrer des problèmes.

Compte bancaire impliqué au deuxième niveau : L'impact est beaucoup plus réduit, il s'agit principalement du gel du compte bancaire impliqué dans l'affaire, sans affecter les autres comptes.

Enfin, voici le point clé à retenir :

Jouer avec les U, c'est essentiellement danser dans une zone grise. Ne traitez pas cela comme un simple achat sur Taobao. Quel que soit le montant de la transaction, vous devez vérifier complètement et clairement les informations de l'autre partie et l'origine des fonds. Retenez cette phrase : ne touchez jamais à l'argent dont l'origine est suspecte. Ne sacrifiez pas votre compte et votre réputation pour quelques petits bénéfices, ce serait vraiment perdre gros.