John Bigatton condamné en Australie pour avoir promu BitConnect sans autorisation

John Bigatton, un résident australien, a été condamné à trois ans de prison par le tribunal de district de Sydney pour sa participation à la promotion de BitConnect, la plateforme de cryptomonnaies qui fonctionnait comme un schéma Ponzi. Le tribunal lui a également interdit de gérer des sociétés pendant cinq ans, selon les registres judiciaires et les déclarations du régulateur australien des sociétés divulgués dimanche dernier.

Les infractions de John Bigatton ont eu lieu entre août 2017 et janvier 2018, période durant laquelle il a utilisé des séminaires et des plateformes de réseaux sociaux pour attirer des investisseurs vers BitConnect, offrant des conseils financiers sans détenir les licences requises. L’affaire met en lumière comment des promoteurs non autorisés ont opéré lors de la montée initiale des cryptomonnaies, exploitant le manque de connaissance des investisseurs particuliers sur ces actifs numériques émergents.

Le mécanisme de fraude de BitConnect

BitConnect fonctionnait comme un schéma d’investissement nécessitant que les participants achètent des BitConnect Coins (BCC) pour accéder à des opportunités de rendement. Les investisseurs pouvaient déposer ou prêter leurs BCC pendant des périodes spécifiques avec la promesse de recevoir des taux d’intérêt exceptionnellement élevés. Cependant, une fois que les fonds entraient dans le système, les investisseurs perdaient le contrôle de leurs actifs et ne pouvaient pas retirer leur argent jusqu’à l’échéance du prêt fixée par la plateforme, selon un communiqué de l’Australian Securities and Investments Commission (ASIC).

Lors d’une conférence, John Bigatton a publiquement promis que le BCC prendrait au moins 1 000 dollars de valeur, partant d’un prix de 253 dollars, en l’espace d’un an. Il a présenté cet investissement comme une alternative supérieure aux produits financiers traditionnels tels que les dépôts à terme bancaires. Le tribunal a noté que, bien que Bigatton ait affirmé dans ses documents d’exemption que ses conseils ne constituaient pas un conseil financier, la nature substantielle de ses actions reflétait clairement une orientation financière soumise à réglementation.

La réponse réglementaire de l’ASIC

La Australian Securities and Investments Commission a souligné la gravité des infractions, la vice-présidente Sarah Court déclarant que « fournir des conseils financiers sans licence prive les investisseurs australiens d’accès à des protections essentielles et affaiblit la confiance dans le secteur des services financiers du pays ». Cette déclaration reflète la préoccupation institutionnelle quant à la manière dont des promoteurs non réglementés peuvent compromettre l’intégrité du marché financier australien.

En 2018, l’ASIC a déposé avec succès une demande auprès du tribunal fédéral pour geler les actifs de John Bigatton, incluant spécifiquement ses avoirs en cryptomonnaies. Cette procédure a marqué la première fois que le régulateur australien impliquait des actifs numériques dans une action de gel des biens, établissant un précédent important dans la régulation des cryptomonnaies. Les procédures de récupération des actifs, actuellement supervisées par la police fédérale australienne conformément à la Loi sur la récupération des actifs, sont en cours devant la Cour suprême de Nouvelle-Galles du Sud.

En plus de la récente condamnation, l’ASIC avait déjà interdit à John Bigatton de fournir des services financiers en 2020 pour une durée de sept ans. Bigatton a plaidé coupable en mai de l’année dernière pour avoir fourni des conseils financiers sans licence, ouvrant la voie à la condamnation infligée cette semaine par la cour australienne.