Le partenaire de WLFI, AB Network, aurait été lié à une société associée à des escroqueries au Cambodge sous sanctions

ME News Actualités, le 9 avril (UTC+8), avec la société de cryptomonnaie soutenue par Trump, World Liberty Financial, a conclu un partenariat avec AB network, dont le projet de “resort à thème blockchain” en Timor oriental implique trois personnes qui ont été sanctionnées par le département du Trésor américain, ces personnes étant liées au Prince Group cambodgien, accusé d’opérer un réseau de fraude mondial.
Les registres de la société montrent que le principal actionnaire de cette société de développement, Yang Jian, a été sanctionné en octobre dernier pour sa collaboration présumée avec le PDG du Prince Group, Chen Zhi.
Les trois personnes sanctionnées ont été retirées du projet après l’annonce des sanctions, et il n’existe actuellement aucune preuve de flux de fonds illégaux vers ce projet de développement ou d’une relation directe entre AB network et le Prince Group.
En novembre dernier, AB network a annoncé un partenariat avec World Liberty Financial, lui permettant d’utiliser le stablecoin USD1 sur sa blockchain.
World Liberty Financial a déclaré avoir effectué une due diligence sur AB et affirme n’avoir été informée d’aucune implication de personnes sanctionnées dans le projet de resort ou lié au projet en Timor oriental, leur avocat qualifiant les allégations de liens avec des personnes sanctionnées de “totalement infondées et non véridiques”.
Selon le rapport sur la cybercriminalité de l’FBI pour 2025, les pertes dues à la fraude en ligne aux États-Unis l’année dernière s’élèvent à près de 21 milliards de dollars, dont plus de 11 milliards de dollars liés à la fraude en cryptomonnaie.
Le gouvernement américain a saisi l’année dernière pour 15 milliards de dollars en Bitcoin auprès de Chen Zhi.
Les autorités cambodgiennes ont arrêté Chen Zhi en janvier de cette année et l’ont extradé vers la Chine.
Actuellement, la quantité maximale totale de USD1 sur la blockchain de World Liberty Financial détenue par AB network est d’environ 3,6 millions de dollars, avec seulement environ 3 000 détenteurs.
(Source : ODAILY)