4. La police de Beijing a démantelé un réseau de change clandestin utilisant des devises virtuelles pour transférer des fonds, impliquant un montant de plus de 800 millions de yuans.

Selon le journal juridique quotidien, récemment, la police de Beijing a découvert, lors de l'enquête sur un cas de détournement de fonctions, que les personnes impliquées avaient transféré rapidement une grande quantité de fonds détournés vers un compte intérieur d'un ressortissant étranger d'origine chinoise. Sur la base de cette piste, la brigade économique et financière du Bureau de la sécurité publique de Beijing a coopéré avec le commissariat de Dongcheng pour mener une opération conjointe dans plusieurs provinces et villes du pays, démantelant un réseau de blanchiment de capitaux opérant via des transactions de cryptomonnaies. À l'heure actuelle, quatre suspects principaux ont été arrêtés pour suspicion d'infraction d'exploitation illégale approuvée par le parquet. Selon les enquêtes, le principal membre du réseau, M. Lv, a acquis la nationalité étrangère il y a de nombreuses années. Pendant son séjour à l'étranger, il a découvert qu'il était possible de transférer des renminbis nationaux à l'étranger et de les échanger contre des devises étrangères grâce aux transactions de cryptomonnaies. Plus tard, M. Lv et d'autres, en utilisant des plateformes de transactions de cryptomonnaies, ont aidé des personnes nationales ayant l'intention de transférer des fonds à acheter massivement des cryptomonnaies, permettant ainsi le transfert de fonds à l'étranger, pour un montant d'environ 800 millions de yuans. Parallèlement, la police a découvert que ce réseau avait fourni des canaux de financement et avait transféré des fonds pour plusieurs cas d'escroquerie téléphonique et de détournement de fonctions, entre autres.